11:38 13.10.2017

На Чернігівщині припинено діяльність конвертцентру з оборотом у понад $2 млн

На Чернігівщині припинено діяльність конвертцентру з оборотом у понад $2 млн

 У Чернігівській області виявлено та припинено діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектора економіки в формуванні незаконного податкового кредиту щодо ПДВ з оборотом понад $2 млн, повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

"Проведено більш ніж 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності "конвертаційного центру", в офісних приміщеннях і транспортних засобах. За результатами виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп'ютерну техніку, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн, $1 млн 678 тис, 117 тис євро, 3,4 кг золота", – написала вона на своїй сторінці у "Фейсбук" в четвер увечері.

У повідомленні уточнюється, що завдяки скоординованим прокуратурою Чернігівської області заходам співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби 12 жовтня 2017 виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектора економіки в формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на території Чернігівської та Київської областей.

"Для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектора економіки Чернігівської і Київської областей, учасники центру використали понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб", - додала Л.Сарган.

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, які перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції.

Обшуки тривають.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Заступника мера Сєвєродонецька затримано на хабарі

Генпрокурор направив до Ради подання на затримання нардепа від "Опоблоку" Бакуліна

Двох військових ЗСУ затримали за підозрою в убивстві товаришів

Розслідування справи про купівлю заводу "Краян" планується завершити через 3-4 місяці - Холодницький

Прокуратура проситиме про арешт Труханова та його заступника з альтернативою застави - Холодницький

Янукович, Арбузов і Курченко домовилися дискредитувати розслідування ГПУ за низкою справ через підконтрольні їм ЗМІ

Україна зможе швидше отримувати інформацію зі США, Великої Британії та Інтерполу у сфері протидії корупції – Єнін

Луценко: Конфлікт із НАБУ навколо слідчих дій у Міграційній службі був помилкою

САП може забрати справи у НАБУ в разі продовження витоку інформації, але поки що не має наміру це робити - Холодницький

Луценко: Для екстрадиції Саакашвілі в Грузію потрібно пройти ще низку судових процедур, але ми йдемо цим шляхом

ОСТАННЄ

НАЗК програло апеляцію за протоколом стосовно Ситника - нардеп Лещенко

У Києві 26 лютого відбудеться форум, присвячений опору окупації Криму, а також мітинг на Майдані

У Києві активісти націоналістичних сил вшанували пам'ять загиблих під час Революції гідності

В Україну з Іспанії екстрадували водія-втікача, який скоїв наприкінці 2014 року в Чернівцях п'яну ДТП зі смертельними наслідками

Поліцейські затримали трьох аферистів, які незаконно відбирали майно в пенсіонерів

Директора департаменту Дніпропетровської міськради звинувачують у завданні збитків

Прикордонники на КПВВ "Майорське" виявили в автомобілі 150 кг свинцю

У Жованці через обстріл бойовиків згорів житловий будинок

П'яний чоловік поранив двох людей і намагався сховатися на поліцейському автомобілі в Київській області

Зведення Меморіалу Героям Небесної Сотні має велику політичну вагу і відповідає очікуванням суспільства - Порошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА