Генеральний прокурор України Юрій Луценко висловив подив реакцією нардепа від фракції "Блок Петра Порошенка" Світлани Заліщук на проведення Головною військовою прокуратурою обшуків у екс-керівників банку "Капітал", одним з яких є батько парламентаря Петро Заліщук.

"Сьогодні Військова прокуратура проводить 25 обшуків по місцях проживання екс-керівників банку. Одним із керівників його Київського відділення був батько народного депутата України від "БПП". Знаючи послідовну антикорупційну риторику цього народного депутата, викликає подив заява про невинуватість родича. Закон один для всіх. Родинні стосунки не можуть бути ні обтяжуючою ні реабілітуючою обставиною", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

Він нагадав, що банк "Капітал" використовувався в злочинній схемі "так званих податкових майданчиків екс-глави Мінздоха О.Клименка для грошових перерахувань, направлених на незаконне відшкодування ПДВ та виводу готівки".

Раніше С.Заліщук заявила, що розцінює інформацію, що з'явилася на сайті Генпрокуратури України раніше, про проведення обшуків у її батька у рамках провадження щодо банку "Капітал" "або як жахливий непрофесіоналізм, або як спробу дискредитації".

"Мій батько дійсно свого часу очолював один із філіалів банку "Капітал", але не має жодного відношення до справ колишнього керівника Міністерства доходів і зборів Клименка. На даний момент він є пенсіонером, останні три роки проживає в Миколаївській області на батьківщині своєї родини. І у разі необхідності готовий надати будь-яку інформацію та відповісти на питання правоохоронних органів. Сподіваюся, ця ситуація не має відношення до моєї політичної діяльності і Генеральна прокуратура зробить усе належне, аби такі підозри не виникли у подальшому", - написала С.Заліщук на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

При цьому вона додала, що станом на полудень четверга ніяких обшуків ні в її батька, ні у будь-яких інших її родичів, наскільки їй відомо, не проводилося. "Про інформацію в медіа батько дізнався від мене по телефону", - додала нардеп.

Як повідомлялося, в четвер уранці прес-служба Генпрокуратури України повідомила, що Головна військова прокуратура здійснює обшуки в екс-керівників банку "Капітал", через який здійснювалося незаконне відшкодування ПДВ, забезпечувалося функціонування так званих податкових майданчиків і переказ грошей на банківські рахунки, підконтрольні екс-міністру доходів і зборів України О.Клименку.

"У четвер, 26 жовтня, слідчі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України на підставі відповідних дозволів суду проводять обшуки за місцем проживання осіб, причетних до керівництва банку "Капітал", та місцем розташування офісних приміщень, які використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі "Гуллівер", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у рамках досудового розслідування встановлено, що протягом 2011-2013 років завдяки цьому банку здійснювалися грошові перерахування, направлені на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані податкові майданчики і забезпечувався переказ грошей з іноземних держав на банківські рахунки підконтрольних О.Клименку підприємств (група "Юнісон").

У рамках досудового розслідування, яке здійснює Головна військова прокуратура в кримінальному провадження за підозрою О.Клименка в участі в організованій екс-президентом України Віктором Януковичем злочинній організації, здійсненні в її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що завдала матеріальної шкоди державі у великому розмірі та у вчиненні в 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах, на причетність у вчинених О.Клименком злочинів перевіряються колишні посадові особи банку "Капітал" та його кінцевий власник, який, окрім українського громадянства, має громадянство Ізраїлю.

У повідомленні зазначено, що завдяки тісній співпраці з департаментом захисту економіки Національної поліції України слідством встановлено місцезнаходження значної частини начебто знищеного серверного обладнання банку "Капітал" й здобуто неспростовні докази функціонування злочинної організації.

Слідчі Головної військової прокуратури також здійснюють обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення банку "Капітал", який є батьком одного з народних депутатів України.

"Зазначені обшуки жодним чином не пов'язані з політичною діяльністю вказаного народного депутата", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 1 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та іншими статтями Кримінального кодексу України.

Банк "Капітал" був віднесений НБУ до категорії неплатоспроможних 20 липня 2015 року. Причиною такого рішення регулятора стала незадовільна якість активів і ризик ліквідності через те, що більшість активів банку та частина операційних потужностей залишилися на тимчасово окупованій території.