НБУ в январе применил меры воздействия к Скай Банку и 14 небанковским финучреждениям
Национальный банк Украины (НБУ) за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга, предотвращения отмывания средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОС/ФТ), а также валютного законодательства в январе 2026 года применил меры воздействия к Скай Банку и 14 небанковским финансовым учреждениям.
Как отметил Нацбанк, Скай Банк получил письменное предупреждение за нарушение требований законодательства в сфере ПОС/ФТ, в частности, из-за несвоевременного представления специально уполномоченному органу дополнительной информации.
ООО "ФК "Топ1" оштрафовано на 595 тыс. грн за ряд нарушений в сфере ПОС/ФТ, в частности, в отношении внутренних документов и процедур, надлежащей проверки клиентов, риск-ориентированного подхода, а также представления на запросы регулятора информации и/или документов не в полном объеме, и за нарушение порядка формирования показателей статистической отчетности.
ПО "Ломбард Оскар" оштрафовано на 51 тыс. грн за непредставление в установленный срок отчетности по вопросам ПОС/ФТ, а ООО "ФК "Аксиома" – на 17 тыс. грн за допущение существенных ошибок в статистической отчетности о валютных операциях.
Кроме того, письменные предупреждения получили ряд небанковских учреждений за непредставление в срок отчетности по вопросам ПВК/ФТ, в частности: ООО "Земельная финансовая компания", ООО "Командор финанс групп", ООО "Городской ломбард", ООО "Он тиме иншур", ООО "СБ "Инспейс", ООО "ФК "Акцент финанс", ООО "ФК "Финмар", ООО "Украинские финансовые операции", АО "СГ "ТАС", ООО "ФК "Финтраст капитал" и ООО "ФК "Бредекс финанс".
