СБУ під час обшуків у компанії KADORR Group знайшла 20 млн грн готівкою і понад 100 печаток фіктивних підприємств
Співробітники Служби безпеки України під час слідчих дій в одеського забудовника виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 млн грн готівкою і більш ніж сто печаток фіктивних підприємств.
Як повідомив у четвер увечері прес-центр СБУ, слідство досліджує обставини використання зазначених підприємств і грошей у схемі фінансування тероризму за участю колишнього депутата Одеської міської ради.
Слідчо-оперативні дії тривають.
Як повідомлялося, вранці 16 листопада прес-центр СБУ заявив про виявлення фактів фінансування незаконних збройних формувань так званих ДНР і ЛНР колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії.
У спецслужбі зазначили, що, за встановленою правоохоронцями інформацією, один із великих одеських забудовників частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації й отримує гроші готівкою. Потім ці кошти передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який мав "інтереси" у будівельному бізнесі.
"Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії і спрямовує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій "ДНР/ЛНР", - уточнили в СБУ.
Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про голову Всеукраїнської політичної партії "Родіна", екс-депутата Верховної Ради України та Одеської міськради Ігоря Маркова.
Для отримання додаткових доказів фінансування тероризму в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки в офісних приміщеннях будівельної компанії та місцях проживання фігурантів справи.
При цьому джерела агентства в правоохоронних органах повідомили, що обшуки проводяться в будівлях, пов'язаних із найбільшим забудовником Одеси - бізнесменом Аднаном Ківаном, власником інвестиційно-будівельної компанії KADORR Group.
За даними джерел, обшуки відбуваються в бізнес-центрі "Наполеон" на вул. Успенській, а також у будівлі за адресою Французький бульвар, 66/2, де розташований пов'язаний із бізнесменом "7 канал".
Заяв від компанії щодо ситуації наразі немає.
