Інтерфакс-Україна
19:55 16.11.2017

СБУ під час обшуків у компанії KADORR Group знайшла 20 млн грн готівкою і понад 100 печаток фіктивних підприємств

2 хв читати
СБУ під час обшуків у компанії KADORR Group знайшла 20 млн грн готівкою і понад 100 печаток фіктивних підприємств

Співробітники Служби безпеки України під час слідчих дій в одеського забудовника виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 млн грн готівкою і більш ніж сто печаток фіктивних підприємств.

Як повідомив у четвер увечері прес-центр СБУ, слідство досліджує обставини використання зазначених підприємств і грошей у схемі фінансування тероризму за участю колишнього депутата Одеської міської ради.

Слідчо-оперативні дії тривають.

Як повідомлялося, вранці 16 листопада прес-центр СБУ заявив про виявлення фактів фінансування незаконних збройних формувань так званих ДНР і ЛНР колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії.

У спецслужбі зазначили, що, за встановленою правоохоронцями інформацією, один із великих одеських забудовників частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації й отримує гроші готівкою. Потім ці кошти передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який мав "інтереси" у будівельному бізнесі.

"Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії і спрямовує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій "ДНР/ЛНР", - уточнили в СБУ.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про голову Всеукраїнської політичної партії "Родіна", екс-депутата Верховної Ради України та Одеської міськради Ігоря Маркова.

Для отримання додаткових доказів фінансування тероризму в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки в офісних приміщеннях будівельної компанії та місцях проживання фігурантів справи.

При цьому джерела агентства в правоохоронних органах повідомили, що обшуки проводяться в будівлях, пов'язаних із найбільшим забудовником Одеси - бізнесменом Аднаном Ківаном, власником інвестиційно-будівельної компанії KADORR Group.

За даними джерел, обшуки відбуваються в бізнес-центрі "Наполеон" на вул. Успенській, а також у будівлі за адресою Французький бульвар, 66/2, де розташований пов'язаний із бізнесменом "7 канал".

Заяв від компанії щодо ситуації наразі немає.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Віталій Коротич помер в Москві

Запрацював викуп торговельними організаціями вживаних авто без постановки на облік в ТЦК – голова ВААІД

Поночовного звільнено з посади прокурора АР Крим – Офіс генпрокурора

У Раді очікують відкриття першого кластера переговорів щодо вступу до ЄС - Корнієнко

В Раді зареєстровано законопроєкти про продовження на 2026р пільгового розмитнення енергообладнання для відновлення генерації

Негода частково знеструмила 27 населених пунктів в Одеській області

Дві петиції про перейменування вулиці Києва на честь Оззі Осборна не набрали необхідних голосів

Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації

Поїзди чернігівського напрямку ще не повернулися до звичного графіку через нічний обстріл - УЗ

Президент доручив співпрацювати з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА