Інтерфакс-Україна
19:55 16.11.2017

СБУ під час обшуків у компанії KADORR Group знайшла 20 млн грн готівкою і понад 100 печаток фіктивних підприємств

2 хв читати
СБУ під час обшуків у компанії KADORR Group знайшла 20 млн грн готівкою і понад 100 печаток фіктивних підприємств

Співробітники Служби безпеки України під час слідчих дій в одеського забудовника виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 млн грн готівкою і більш ніж сто печаток фіктивних підприємств.

Як повідомив у четвер увечері прес-центр СБУ, слідство досліджує обставини використання зазначених підприємств і грошей у схемі фінансування тероризму за участю колишнього депутата Одеської міської ради.

Слідчо-оперативні дії тривають.

Як повідомлялося, вранці 16 листопада прес-центр СБУ заявив про виявлення фактів фінансування незаконних збройних формувань так званих ДНР і ЛНР колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії.

У спецслужбі зазначили, що, за встановленою правоохоронцями інформацією, один із великих одеських забудовників частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації й отримує гроші готівкою. Потім ці кошти передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який мав "інтереси" у будівельному бізнесі.

"Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії і спрямовує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій "ДНР/ЛНР", - уточнили в СБУ.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про голову Всеукраїнської політичної партії "Родіна", екс-депутата Верховної Ради України та Одеської міськради Ігоря Маркова.

Для отримання додаткових доказів фінансування тероризму в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки в офісних приміщеннях будівельної компанії та місцях проживання фігурантів справи.

При цьому джерела агентства в правоохоронних органах повідомили, що обшуки проводяться в будівлях, пов'язаних із найбільшим забудовником Одеси - бізнесменом Аднаном Ківаном, власником інвестиційно-будівельної компанії KADORR Group.

За даними джерел, обшуки відбуваються в бізнес-центрі "Наполеон" на вул. Успенській, а також у будівлі за адресою Французький бульвар, 66/2, де розташований пов'язаний із бізнесменом "7 канал".

Заяв від компанії щодо ситуації наразі немає.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Міндовкілля і ДСНС України передали Чорнобильському біосферному заповіднику спецтехніку для гасіння пожеж

Без повного припинення вогню будь-які заяви Кремля про переговори є маніпуляцією - ЦПД

Єрмак: Усі заяви РФ про мир без припинення ними вогню - брехня

Точицький: До 2030 року ми бачимо Україну як країну, яка створює культурні стандарти нового типу

"Епіцентр" повідомив про технічний збій

Януковича і начальника його охорони Кобзаря засуджено до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно

КАІ, Ботсад ім. Гришка і Держцентр національно-патріотичного виховання отримали статус критично важливих

У 2024 році зафіксовано 4,7 тис. нещасних випадків під час освітнього процесу, зокрема 11 - з летальними наслідками

СБУ затримала подружжя зрадників, яке на замовлення ворога готувало теракти у Дніпрі

Янукович перебуває в селищі Барвіха Московської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА