Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) здійснюють досудове розслідування за фактом можливого пособництва керівника Держслужби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського у розтраті $ 1,5 млрд коштів екс-президента України Віктора Януковича і його оточення, вилучених за рішенням суду за процедурою спецконфіскації в наприкінці квітня 2017 року, йдеться у відповіді керівника управління зовнішніх комунікацій Бюро Дар'ї Манжури на запит інтернет-видання "Слово і Діло".

"Відомості про початок розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань детективи НАБУ внесли у виконання рішення судді Солом'янського районного суду міста Києва за фактом можливого пособництва головою Держфінмоніторингу в розтраті облігацій внутрішньої державної позики, що належать компанії-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особливо великих розмірах, які враховувалися в Ощадбанку і були конфісковані за вироком Краматорського міського суду Донецької області", - зазначається в опублікованій напередодні відповіді.

Попередня правова кваліфікація - ч.5 ст.27 (пособництво, сприяння злочину) і ч.5 ст.191 (розтрата в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. У відповіді наголошується, що про підозру в цьому провадженні нікому не повідомлялося.

Видання зазначає, що НАБУ почало це розслідування за зверненням адвоката, який діє в інтересах однієї з офшорних компаній. У рамках цього розслідування Бюро вже подало перше клопотання про доступ до документів.

"Детективи просили надати тимчасовий доступ до документів Держфінмоніторингу з можливістю їх вилучення, а саме: узагальнених матеріалів з додатками щодо перевірки діяльності офшорних компаній; рішень про зупинення видаткових фінансових операцій або інших встановлених обмежень за рахунками цих компаній; листувань, договорів, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських документів, які отримували або направляли Держфінмоніторингу при проведенні фінансового розслідування про діяльність офшорів. Суд частково задовольнив клопотання, надавши доступ з можливістю вилучення копій цих документів", - йдеться в замітці.

Водночас креативний продюсер департаменту журналістських розслідувань телеканалу "1+1", редактор телепрограми "Гроші" Олександр Дубинський нещодавно повідомив з посиланням на громадянина США, в минулому радника з питань економіки мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані, Сема Кіслін, про те, що інвестиційний фонд С.Кісліна придбав кіпрську компанію, якій належали ОВДП на суму $20 млн, однак кошти від їх погашення потім були списані з рахунків цієї компанії в рамках проведеної в Україні спецконфіскаціі.

"Кіслін стверджує, що подав заяву про злочин до НАБУ і вимагає повернути йому гроші, списані з рахунків його компанії", - написав О.Дубінській.

Водночас у середу ввечері низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела поширили повідомлення, що нібито "за зверненням захисту Януковича НАБУ проводить обшуки у фінмоніторингу за підозрою в злочинному списанні $1,5 млрд до держбюджету України".

При цьому за даними агентства "Інтерфакс-Україна", НАБУ не проводило обшуків або будь-яких інших слідчих дій у приміщенні Держфінмоніторингу, а лише направило запит про тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Як повідомлялося, 28 квітня 2017 року прес-служба Ради нацбезпеки і оборони повідомила, що Ощадбанк розпочав спецконфіскацію $1,5 млрд екс-президента України В.Януковича та його оточення. Відповідне рішення ухвалив Краматорський суд Донецької області, терміни на подання апеляції на той момент вже минули.

Цього ж дня Ю.Луценко повідомив, що Краматорський суд прийняв рішення про конфіскацію коштів В.Януковича та його оточення, виходячи зі свідчень члена цього злочинного угруповання, який у результаті отримав умовне покарання.

"Генеральна прокуратура України вже досить давно веде справу за ст. 255 (створення злочинної групи), в якій підозрюється громадянин Янукович, Курченко (український бізнесмен Сергій Курченко), Клименко (екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко), Арбузов (екс-перший віце-прем'єр Сергій Арбузов), а також низка інших впливових особистостей того часу... Під час розслідування справи (розкрадання держбюджету) було встановлено члена цього злочинного угруповання, який дав повні викривальні свідчення на керівництво, способи і методи розкрадання, на конкретні фірми і рахунки у світі, а також подальше їх використання в Україні. Краматорський суд це врахував", - сказав генпрокурор.