19:28 25.10.2024

FATF занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до "сірого" списку

1 хв читати

FATF (Група розроблення фінансових заходів із боротьби з відмиванням грошей - Financial Action Task Force) занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до так званого "сірого списку", тобто до переліку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом організації.

Засідання групи відбувалися 21-25 жовтня в Парижі.

Одночасно з цим із "сірого списку" було виключено Сенегал.

Тепер до списку входять 24 юрисдикції: Алжир, Ангола, Болгарія, Буркіна Фасо, В'єтнам, Венесуела, Гаїті, Демократична республіка Конго, Ємен, Камерун, Кенія, Кот-д'Івуар, Ліван, Малі, Мозамбік, Монако, Намібія, Нігерія, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Філіппіни, Хорватія, ПАР, Ємен.

FATF залишила без змін список високоризикованих юрисдикцій, так званий "чорний" список, до нього входять КНДР, Іран і М'янма.

Теги: #фатф #статус #світ #членство

FATF занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до "сірого" списку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Нафта слабо зростає, Brent біля $65,5 за барель

ОПЕК+ у листопаді збільшить квоту з видобутку на 137 тис. б/д, але з урахуванням компенсацій зростання має бути більш помірним

Нафта торгується в мінусі, Brent близько $67,6 за барель

Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство РФ та Білорусі

Ізраїль почав наступати на Газу - ЗМІ

Міжнародний туризм зріс на 5% у першому півріччі 2025 року

ХАМАС готове до переговорів після попередження Трампа

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

КМДА про затримку з оформленням статусу критичних підприємств: це прямі повноваження КМВА

Франція вітає домовленість щодо відносин Вірменії та Азербайджану, досягнуту у Вашингтоні

ВАЖЛИВЕ

Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

Уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів - Зеленський

Україна планує приблизно на 30% збільшити імпорт газу через атаки РФ – глава Міненерго

Пошкодження значні – глава Міненерго Гринчук про наслідки масованих атак РВ на газові об’єкти

ОСТАННЄ

"Метінвест" у рамках підвищення цікавості до інженерних спеціальностей пропонує фінпідтримку 50 тис. грн

Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

"Київміськбуд" розробляє план реструктуризації поточної заборгованості перед підрядниками

Уряд затвердив положення про ядерний страховий пул

"Нафтогаз" залучив 3 млрд грн кредиту Ощадбанку на закупівлю імпортного газу

Нова цифрова система електронних дозволів для міжнародних вантажоперевізників запрацює з 1 листопада

Перспективним напрямком розвитку міжнародних готельних мереж є обласні міста - думка

Менше 10% українських готелів мають офіційний статус зірковості

Україна за 9 міс. наростила вивезення брухту на 54,1%, у валюті майже наполовину

Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026р - Свириденко