Інтерфакс-Україна
19:12 15.01.2025

США внесли банк, що базується в Киргизстані, до SDN List за участь у схемі обходу санкцій проти РФ

1 хв читати
США внесли банк, що базується в Киргизстані, до SDN List за участь у схемі обходу санкцій проти РФ

Управління з контролю за зарубіжними активами Мінфіну США (OFAC) занесло до санкційного списку Керемет Банк (Keremet bank), який базується в Киргизстані, йдеться в повідомленні відомства.

Як наголошується в пресрелізі Мінфіну, принаймні з літа 2024 року посадові особи цього банку координували свої дії з російськими офіційними особами та підсанкційним Промсвязьбанком для реалізації схеми ухилення від санкцій.

Російсько-молдовський бізнесмен Ілан Шор, який перебуває під американськими санкціями, як зазначає OFAC, також був залучений у переговори щодо ролі Керемет Банку в схемі ухилення від санкцій.

"У 2024 році міністерство фінансів Киргизстану продало контрольний пакет акцій Керемет Банку фірмі, тісно пов'язаній із російським олігархом, який має зв'язки з російським урядом. Купівля Керемет Банку була спрямована на створення для Росії центру з ухилення від санкцій для оплати імпорту та отримання платежів за експорт", - наголошується в релізі.

За інформацією відомства, киргизький банк "було визнано винним у проведенні або сприянні (...) трансакціям або наданні будь-яких послуг, пов'язаних із російським ВПК".

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Українські виробники добрив обговорили контроль імпорту та можливості збільшення експорту

Угода про інвестфонд відбудови зобов’язує Україну забезпечити захист активів та інвестицій незалежно від змін законодавства – юрист

Посли країн G7: Високо оцінюємо лідерство НБУ у впевненому проходженні через період викликів

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Пролонговані ліцензії на надрокористування залишаться поза межами угоди з США про інвестфонд – Свириденко

Угода із США перспективна для українських greenfield-компаній з дозволами на поклади критичних мінералів – думка

Собівартість будівництва зросла вдвічі з початку війни - DIM

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

Україна до кінця року планує схвалити пакет законів для інтеграції до енергоринків ЄС – Галущенко

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА