Інтерфакс-Україна
19:12 15.01.2025

США внесли банк, що базується в Киргизстані, до SDN List за участь у схемі обходу санкцій проти РФ

1 хв читати
США внесли банк, що базується в Киргизстані, до SDN List за участь у схемі обходу санкцій проти РФ

Управління з контролю за зарубіжними активами Мінфіну США (OFAC) занесло до санкційного списку Керемет Банк (Keremet bank), який базується в Киргизстані, йдеться в повідомленні відомства.

Як наголошується в пресрелізі Мінфіну, принаймні з літа 2024 року посадові особи цього банку координували свої дії з російськими офіційними особами та підсанкційним Промсвязьбанком для реалізації схеми ухилення від санкцій.

Російсько-молдовський бізнесмен Ілан Шор, який перебуває під американськими санкціями, як зазначає OFAC, також був залучений у переговори щодо ролі Керемет Банку в схемі ухилення від санкцій.

"У 2024 році міністерство фінансів Киргизстану продало контрольний пакет акцій Керемет Банку фірмі, тісно пов'язаній із російським олігархом, який має зв'язки з російським урядом. Купівля Керемет Банку була спрямована на створення для Росії центру з ухилення від санкцій для оплати імпорту та отримання платежів за експорт", - наголошується в релізі.

За інформацією відомства, киргизький банк "було визнано винним у проведенні або сприянні (...) трансакціям або наданні будь-яких послуг, пов'язаних із російським ВПК".

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

Глава Міненерго розраховує на перезавантаження "Укренерго" після призначення Зайченка керівником

Розвиток консорціумного кредитування покращить умови фінансування великого бізнесу – НБУ

НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

"Епіцентр К" запускає трейдинг агропродукції у липні 2025

DIM запускає офіційну партнерську програму для брокерів - DIM REALT

Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 23,7%

Глобальна громадська підтримка ядерної енергетики залишається високою – Енергоатом

Запаси газу в підземних сховищах формуються відповідно до графіка

Франція створює ще один фонд у EUR 200 млн для України на підтримку відбудови та євроінтеграції – Мінекономіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА