Інтерфакс-Україна
23:41 08.04.2025

НБУ оштрафував 6 банків та ломбард на 59,6 млн грн

2 хв читати

Національний банк України (НБУ) оштрафував Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), банки “Український Капітал”, “Південний”, “Львів”, Правекс банк та Сенс банк, а також ломбард “Санлайт Ессетс і Компанія” за порушення законодавства про протидію “відмиванню” коштів, отриманих незаконним шляхом, та валютного законодавства на загальну суму 59,6 млн грн.

Як йдеться у пресрелізі регулятора на його сайті, найбільший штраф за порушення законодавства в частині ПВК/ФТ, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності та перевірці клієнтів застосували до МІБ Петра Порошенка, який потрапив під санкції, – 20,5 млн грн.

Другий за розміром штраф 20,0 млн грн отримав банк “Український капітал” за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та застосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу, зазначається у повідомленні.

Згідно із ним, банк “Південний” оштрафували на 7,5 млн грн за порушення вимог ПВК/ФТ та на 0,4 млн грн за неналежне виконання обов’язків щодо здійснення валютного нагляду.

Як йдеться в пресрелізі, Правекс банк отримав штраф 5,0 млн та письмове застереження за порушення деяких вимог ПВК/ФТ, тоді як штрафи Сенс банку та банку “Львів” також за порушення деяких вимог ПВК/ФТ склали 4,10 млн грн та 2,05 млн відповідно.

Крім цього, Нацбанк оштрафував ломбард “Санлайт Ессетс і Компанія” на 51 тис. грн, а ломбардам “Онікс Плюс” та “Фінтек Меркурій” надіслав письмове застереження за неподання звітності з питань ПВК/ФТ у відведені строки.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-berezni-2025-roku-zastosuvav-do-shesti-bankiv-ta-troh-nebankivskih-finansovih-ustanov-zahodi-vplivu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva

ОСТАННЄ

ЄІБ може вкласти EUR15 млн в Ukraine Phoenix Tech Fund

Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів має будуватися на державно-приватному партнерстві – голова НБУ

Загальний обсяг виділеного від ЄБРР фінансування для України сягнув EUR7,6 млрд

ЄБРР виділив "Новій пошті" кредит до EUR50 млн

Проєкт BGV Graphite дає початок визнанню Європою потенціалу України щодо критичної сировини – топменеджер BGV Group на URC-2025

ЄБРР надає VARUS позику в розмірі $25 млн на стале енергоефективне зелене розширення

Україна в рамках Food from Ukraine буде надавати гуманітарну допомогу продуктами харчування

ЄБРР надає понад EUR65 млн кредитів на муніципальні проєкти українських міст

Україні для відновлення та розвитку потрібні безпека, забезпечення гарантій та страхування інвестицій – CCO "Метінвесту" на URC-2025

ЄІБ надасть "Укргідроенерго" EUR120 млн кредиту на модернізацію ГЕС – угода на URS-2025

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА