Інтерфакс-Україна
21:36 11.04.2025

НБУ заперечив політичний тиск у справі перевірки банку Порошенка

2 хв читати
НБУ заперечив політичний тиск у справі перевірки банку Порошенка

Національний банк України (НБУ) спростував звинувачення в "політичному переслідуванні опозиції та виконанні вказівок влади" через планову перевірку Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) експрезидента Петра Порошенка та підкреслив, що діє виключно в межах законодавства.

"Заперечуємо будь-який політичний підтекст у діях Національного банку", - йдеться в заяві регулятора на його сайті у п’ятницю.

НБУ підкреслив, що перевірка МІБ є плановою та проводиться в межах системної роботи регулятора. Вона була запланована ще у грудні 2024 року на перший квартал 2025-го і стосується фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства.

Регулятор наголосив, що перевіряє діяльність банку, а не його клієнтів. Оцінюється, чи дотримується банк вимог закону щодо перевірки клієнтів, моніторингу операцій і ведення документації.

"НБУ не здійснює перевірок чи оцінок діяльності громадських організацій, благодійних фондів, господарських товариств та будь-яких інших суб’єктів, крім тих, що чітко визначені законодавством та належать до кола піднаглядних суб’єктів регулятора. У цьому випадку йдеться виключно про банк та його діяльність як суб’єкта первинного фінансового моніторингу", – зауважив регулятор.

У Національному банку запевнили, що перевірка МІБ наразі відбувається у штатному режимі та здійснюється виключно в межах наглядових повноважень відповідно до чинного законодавства.

"У публічному розголосі навколо цього процесу, спровокованому власниками та клієнтами банку, ми вбачаємо тиск на роботу регулятора та, зокрема, перешкоджання роботі працівників інспекційної команди. Правління НБУ вважає за необхідне виступити на захист команди, яка виконує свої обов’язки відповідно до законодавства України", - зазначили в Нацбанку.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 лютого цього року за розміром загальних активів МІБ посідав 26-те місце (14,37 млрд грн) серед 61 банку в країні. В структурі активів банківської системи він займає 0,19%.

Опоненти НБУ раніше заявили, що регулятор начебто спрямував до МІБ запит щодо того, чому Благодійний фонд (БФ) Порошенка та громадська організація "Справа Громад", чиї рахунки розміщено у МІБ, витрачають так багато грошей на допомогу Збройним силам України.

В той же час в березні Нацбанк наклав штраф на МІБ за порушення законодавства в частині ПВК/ФТ, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності та перевірці клієнтів розміром 20,5 млн грн.

 

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Трамп оголосив нові тарифи на імпорт товарів із Молдови, Брунею, Філіппін, Іраку, Алжиру та Лівії

Квотування експорту масла в ЄС призвело до зростання цін на внутрішньому ринку - аналітики

СБ надасть ще $116 млн гранту для підтримки системи теплопостачання в Україні – представниця банку на URC-2025

Усі великі трейдери повернулися в Україну і щороку залучають до $15 млрд для експорту українського зерна - УЗА

"Укрнафта" в 2026р планує побудувати 420 МВт газової генерації та великий проєкт CCHP – глава компанії на URC-2025

Україна у 2025/26 МР виростить 83 млн тонн зернових та олійних, що на 5,5% більше, ніж у минулому сезоні – прогноз УЗА

"Укренерго" закликало ощадливо споживати е/е у середу з 16:00 до 22:00

Видача автобусних ліцензій у I пів.-2025 впала до 176 через наповнення ринку та жорсткіші умови видачі – ДСБТ

Мідь оновила історичний максимум на новинах про мита на імпорт у США

Держгеонадра реалізувала 8 спецдозволів на користування надрами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА