Интерфакс-Украина
19:00 25.04.2025

Гороховский и Рогальский переоформили контроль над monobank через кипрскую Crestline Limited

2 мин читать

Кипрская компания Crestline Limited, зарегистрированная в августе прошлого года, увеличила свою долю в ООО "Финтех Бэнд" (Днепр), которое на базе Универсал Банка Сергея Тигипко развивает виртуальный monobank, с 0,0821% до 63,98%, свидетельствует информация в системе YouControl.

Согласно ей, их прямое участие сократилось с 31,96% до 0,0081% у каждого, в то же время они так же указаны конечными бенефициарами с долями по 31,96% и по 5,24% опосредованно, а доли других совладельцев ООО остались неизменными.

Как сообщалось, накануне Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение Crestline Limited на получение мажоритарной доли в "Финтех Бэнд".

Гороховский в пятницу разместил в своем Телеграме сообщение со ссылкой на "Экономическую правду", что он с Рогальским увеличили свои доли в "Финтех Бэнд", которая вместе с Универсал Банком работает над проектом monobank. По словам Гороховского, изменения в составе акционеров соответствуют стратегии развития компании, а кипрские Crestline и Nisets в структуре собственности нужны для удобства управления. Они являются налоговыми резидентами Украины и платят налоги здесь, также отметил совладелец monobank.

Согласно YouControl, кипрской Nisets Limited и Евгении Кривенко принадлежит по 14%, а Дарье Букреевой - 8%.

Crestline Limited также владеет 2,784% в другой компании из Днепра - ООО "ЭЙСИ ДИСИ Процессинг", которая на 93,351% принадлежит "Финтех Бэнд". В ней миноритариями также выступают Гороховский, Рогальский и Кривенко - по 1,082%, а также Букреева - 0,618%. Бенефициарами в этой компании названы Гороховский и Рогальский, опосредованное участие которых кроме прямого составляет по 36,13%.

Эти данные о прямом и опосредованном участии Гороховского и Рогальского в обеих украинских компаниях позволяют утверждать, что они контролируют Crestline Limited в равных частях.

Ранее в число владельцев "Финтех Бэнд" входили также другие бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Александр Дубилет (экс-глава правления), его сын Дмитрий, Владимир Яценко и Людмила Шмальченко. Дмитрий Дубилет вышел из состава участников из-за работы в правительстве Алексея Гончарука в 2019 году, тогда как остальные указанные совладельцы лишились своих долей незадолго до или после сообщения им о подозрении от правоохранителей по делам ПриватБанка.

По данным YouControl, выручка "Финтех Бэнд" в 2024 году сократилась в 1,5 раза - до 3,71 млрд грн, тогда как чистая прибыль - в 2,7 раза, до 1,15 млрд грн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин согласовал привлечение $88 млн от МБРР на устойчивое и экологически сбалансированное предпринимательство

НБУ утвердил требования к деятельности значимых финансовых компаний

Государственная налоговая служба разоблачила схему занижения выручки заведениями питания для уклонения от уплаты налогов

НБУ надеется на учет его инфляционных целей правительством

НБУ надеется на решение внешнеторгового дефицита в среднесрочной перспективе естественным путем

НБУ финализирует законопроект для подачи заявки на получение эквивалентности в банковском регулировании ЕС

Укргазбанк предоставил TBF Group EUR5 млн на энергоэффективные проекты

НБУ надеется на принятие Радой измененных законопроектов по финмониторингу для вступления в SEPA

НБУ лоббирует внесение РФ в серый список ЕС

НБУ изучает вопрос перехода на евро, однако курсообразующей валютой для Украины остается доллар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА