Інтерфакс-Україна
18:29 30.07.2025

Нацбанк аналізує діяльність 6 фінкомпаній, які не мають відповідних ліцензій

2 хв читати
Нацбанк аналізує діяльність 6 фінкомпаній, які не мають відповідних ліцензій
Фото: https://bank.gov.ua/ua/

Національний банк України (НБУ) продовжує досліджувати роботу компаній, котрі можуть надавати фінансові послуги без відповідних ліцензій, це "Обмін24", "X-Change", "Ліберті-Фінанс" ("КИТ GROUP"), "Tsarsky.io", "FinMobile" та "Trustee Plus".

"Наразі Національний банк аналізує та досліджує інформацію, отриману у зверненнях споживачів, від учасників ринку та зібрану під час наглядових дій, щодо шести компаній та сервісів, які надають фінансові послуги або послуги, що мають ознаки фінансових", - повідомляється на сайті регулятора у середу.

Зокрема, НБУ виявив, що фінкомпанії "Обмін24" і "X-Change" активно рекламують і провадять обмін валют без ліцензії та поза наглядом регулятора. Після попереднього аналізу розпочато поглиблене вивчення їхньої діяльності. У разі підтвердження ознак фінансових послуг регулятор може заборонити їх надання без ліцензії.

Під час нагляду за ТОВ "ФК "Ліберті-Фінанс" НБУ виявлено, що пов’язаний з ним сервіс "КИТ GROUP" рекламує послуги, котрі виходять за межі наявної ліцензії, зокрема переказ готівки. Така діяльність потребує окремої ліцензії НБУ.

"Після завершення поглибленого аналізу діяльності інтернет-сервісу "КИТ GROUP" та ТОВ "ФК "Ліберті-Фінанс" Національний банк отримає результати, які можуть бути підставою для прийняття відповідних рішень", - повідомив регулятор.

Крім того, досліджується діяльність інтернет-сервісів "Tsarsky.io" та "FinMobile", які пропонують миттєві криптозайми на блокчейні та надання кредитів у гривні й криптовалюті (USDT). Наразі Нацбанк на підставі виявлених фактів починає поглиблений аналіз діяльності цих сервісів.

НБУ завершив аналіз функціоналу сервісу "Trustee Plus", що надається Trustee Global UAB та її партнерами, і передав матеріали компанії для надання пояснень. Дослідження засвідчило, що застосунок надає громадянам України сервіси з ознаками фінансових платіжних послуг — зокрема, перекази коштів (із та без відкриття рахунку), операції з електронними гаманцями та емісію платіжних карток. Після отримання відповіді НБУ ухвалить відповідне рішення.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Трохи більше 17 МВт УЗЕ приєднано до мереж в Україні на тлі 3ГВт виданих на це техумов – голова НКРЕКП

Рада перерозподілила біля 40 млрд грн видатків і позбавила Київ 8 млрд грн доходів на користь "Укрзалізниці"

Ціни на житло в Україні у II кв.-2025 зросли на 14,9% – Держстат

Виробник паперових виробів ТМ "Сніжна Панда" за 7 міс. зберігає невеликий приріст виробництва

Обсяг виробництва сільгосппродукції в січні-липні 2025р скоротився на 18,5% - Держстат

Підприємство папірпрому "Зелений парк" за 7 міс. наростило обсяг виробництва на 38%

Рада з фінстабільності відкрила уряду шлях для приватизації Сенс Банку та Укргазбанку

"Нафтогаз" почав використовувати кошти кредиту ЄБРР в EUR0,5 млрд на закупівлю газу – Корецький

Дефіциту пального чи підвищення цін на нього через удари РФ по паливних об’єктах не буде – директор А-95

Ощадбанк продав на торгах право на фінлізинг готелю Ramada Encore та БЦ "Європа" у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА