Інтерфакс-Україна
18:29 30.07.2025

Нацбанк аналізує діяльність 6 фінкомпаній, які не мають відповідних ліцензій

2 хв читати
Нацбанк аналізує діяльність 6 фінкомпаній, які не мають відповідних ліцензій
Фото: https://bank.gov.ua/ua/

Національний банк України (НБУ) продовжує досліджувати роботу компаній, котрі можуть надавати фінансові послуги без відповідних ліцензій, це "Обмін24", "X-Change", "Ліберті-Фінанс" ("КИТ GROUP"), "Tsarsky.io", "FinMobile" та "Trustee Plus".

"Наразі Національний банк аналізує та досліджує інформацію, отриману у зверненнях споживачів, від учасників ринку та зібрану під час наглядових дій, щодо шести компаній та сервісів, які надають фінансові послуги або послуги, що мають ознаки фінансових", - повідомляється на сайті регулятора у середу.

Зокрема, НБУ виявив, що фінкомпанії "Обмін24" і "X-Change" активно рекламують і провадять обмін валют без ліцензії та поза наглядом регулятора. Після попереднього аналізу розпочато поглиблене вивчення їхньої діяльності. У разі підтвердження ознак фінансових послуг регулятор може заборонити їх надання без ліцензії.

Під час нагляду за ТОВ "ФК "Ліберті-Фінанс" НБУ виявлено, що пов’язаний з ним сервіс "КИТ GROUP" рекламує послуги, котрі виходять за межі наявної ліцензії, зокрема переказ готівки. Така діяльність потребує окремої ліцензії НБУ.

"Після завершення поглибленого аналізу діяльності інтернет-сервісу "КИТ GROUP" та ТОВ "ФК "Ліберті-Фінанс" Національний банк отримає результати, які можуть бути підставою для прийняття відповідних рішень", - повідомив регулятор.

Крім того, досліджується діяльність інтернет-сервісів "Tsarsky.io" та "FinMobile", які пропонують миттєві криптозайми на блокчейні та надання кредитів у гривні й криптовалюті (USDT). Наразі Нацбанк на підставі виявлених фактів починає поглиблений аналіз діяльності цих сервісів.

НБУ завершив аналіз функціоналу сервісу "Trustee Plus", що надається Trustee Global UAB та її партнерами, і передав матеріали компанії для надання пояснень. Дослідження засвідчило, що застосунок надає громадянам України сервіси з ознаками фінансових платіжних послуг — зокрема, перекази коштів (із та без відкриття рахунку), операції з електронними гаманцями та емісію платіжних карток. Після отримання відповіді НБУ ухвалить відповідне рішення.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Банківська система в деяких містах переходить на режим роботи Power Banking

ПриватБанк піднявся на 37-ме місце серед найбільших еквайрів світу – Nilson Report

"Давалець" ОПЗ у 2019-21рр Agro Gas Trading подав заявку на участь в конкурсі з приватизації заводу

ЄБРР надасть Укрексімбанку гарантії для розширення кредитування на EUR200 млн

Westinghouse має намір активізувати будівництво ХАЕС-5,6 відразу після закінчення війни – топменеджер компанії

ЄБРР розглядає надання до EUR100 млн на будівництво соціального орендного житла за підтримки благодійної місії Хансена

Бюджетний комітет схвалив до розгляду Радою у вівторок законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2025 на 325 млрд грн

"Нібулон" окупив $1 млн інвестицій в цифровий двійник елеваторів на базі ERP менш ніж за рік

Трамп планує укласти справедливу торговельну угоду з Китаєм

Рахункова палата повідомила про усунення порушень на 5 млрд грн у сфері будівництва фортифікацій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА