Інтерфакс-Україна
21:53 08.08.2025

НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг

2 хв читати
НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг
Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в липні 2025 року оштрафував Індустріалбанк на 400 тис. грн та шість небанківських фінансових установ, а також попередив "Укрпошту".

Як зазначається у релізі на сайті центробанку, найбільший штраф – 9 млн 632,85 тис. грн – отримало ТОВ "Лінеура Україна" (ТМ Credit 7), яка з доходом від надання фінансових послуг 470,7 млн грн за перший квартал цього року зайняла 6 місце на ринку серед небанківських фінустанов.

Штраф на ТОВ "ФК "Маре" – склав 595 тис. грн, а на ТОВ "ФК "Мідл", яке днями Нацбанк позбавив ліцензії, – 340 тис. грн.

Окрім того ТОВ "ПрофітГід" отримало штраф 170 тис. грн, а ТОВ "Мілоан" – 51 тис. грн.

Щодо "Укрпошти", то вона отримала письмове застереження за порушення вимог у частині неналежної розробки та впровадження внутрішніх документів у сфері ПФК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.

Як повідомило у п’ятницю видання "Forbes Україна", Нацбанк повідомив уряд про необхідність докапіталізації "Укрпошти" приблизно на 820 млн грн, без якої національний поштовий оператор не тільки не зможе запустити поштовий банк, але й може втратити ліцензію на надання фінансових послуг.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

СОТ поліпшила прогноз світової торгівлі товарами у 2025 р. до зростання на 0,9% зі спаду на 0,2%

Укрзалізниця планує збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за 3 роки

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Українці у липні збільшили чисту купівлю готівкового євро до еквівалента $312 млн – НБУ

Зиски від об’єднання енергоринків України та Європи в рази переважать витрати на цей процес – СЕО "Укренерго"

Агрегатори будуть одними з ключових гравців спільного енергоринку України та Європи – СЕО "Укренерго"

З/п №12087-д вирішальний для інтеграції енергоринків, але потребує значних зусиль для впровадження європейських правил – думка

Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

"Укрнафта" планує збільшити проливи на колишніх АЗК Shell та підвищити частку паливного бізнесу в доходах до 16-20%

Дохідність готельного номера в Буковелі зросла на 27% - до $109

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА