НБУ оштрафовал "Линеура Украина" на 9,6 млн грн и предупредил "Укрпошту" из-за ненадлежащего финмониторинга

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), валютного законодательства в июле 2025 года оштрафовал Индустриалбанк на 400 тыс. грн и шесть небанковских финансовых учреждений, а также предупредил "Укрпошту".

Как отмечается в релизе на сайте центробанка, самый большой штраф - 9 млн 632,85 тыс. грн - получило ООО "Линеура Украина" (ТМ Credit 7), которое с доходом от предоставления финансовых услуг 470,7 млн грн за первый квартал этого года заняло 6 место на рынке среди небанковских финучреждений.

Штраф на ООО "ФК "Маре" - составил 595 тыс. грн, а на ООО "ФК "Мидл", которое на днях Нацбанк лишил лицензии, - 340 тыс. грн.

Кроме того ООО "ПрофитГид" получило штраф 170 тыс. грн, а ООО "Милоан" - 51 тыс. грн.

Что касается "Укрпошты", то она получила письменное предостережение за нарушение требований в части ненадлежащей разработки и внедрения внутренних документов в сфере ПФК/ФТ, а также отсутствия в них процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками.

Как сообщило в пятницу издание "Forbes Украина", Нацбанк уведомил правительство о необходимости докапитализации "Укрпошты" примерно на 820 млн грн, без которой национальный почтовый оператор не только не сможет запустить почтовый банк, но и может потерять лицензию на предоставление финансовых услуг.