Интерфакс-Украина
21:58 08.08.2025

НБУ оштрафовал "Линеура Украина" на 9,6 млн грн и предупредил "Укрпошту" из-за ненадлежащего финмониторинга

2 мин читать
НБУ оштрафовал "Линеура Украина" на 9,6 млн грн и предупредил "Укрпошту" из-за ненадлежащего финмониторинга
Фото: https://bank.gov.ua/

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), валютного законодательства в июле 2025 года оштрафовал Индустриалбанк на 400 тыс. грн и шесть небанковских финансовых учреждений, а также предупредил "Укрпошту".

Как отмечается в релизе на сайте центробанка, самый большой штраф - 9 млн 632,85 тыс. грн - получило ООО "Линеура Украина" (ТМ Credit 7), которое с доходом от предоставления финансовых услуг 470,7 млн грн за первый квартал этого года заняло 6 место на рынке среди небанковских финучреждений.

Штраф на ООО "ФК "Маре" - составил 595 тыс. грн, а на ООО "ФК "Мидл", которое на днях Нацбанк лишил лицензии, - 340 тыс. грн.

Кроме того ООО "ПрофитГид" получило штраф 170 тыс. грн, а ООО "Милоан" - 51 тыс. грн.

Что касается "Укрпошты", то она получила письменное предостережение за нарушение требований в части ненадлежащей разработки и внедрения внутренних документов в сфере ПФК/ФТ, а также отсутствия в них процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками.

Как сообщило в пятницу издание "Forbes Украина", Нацбанк уведомил правительство о необходимости докапитализации "Укрпошты" примерно на 820 млн грн, без которой национальный почтовый оператор не только не сможет запустить почтовый банк, но и может потерять лицензию на предоставление финансовых услуг.

 

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП в 2025г до 1,7% и в 2026г до 1% и улучшил оценку курса гривни

Польша не отменит односторонний запрет на импорт из Украины чувствительных агротоваров - официальное заявление

Украина в сезоне-2025 сократила производство гречки на 15%, однако оснований для ажиотажа нет - отраслевая ассоциация

Украина наращивает производство пшеницы дурум, макаронные изделия в 2025г будет на 50% изготовлено из отечественного сырья

Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2025 г. до 1,7% из-за атак на критическую инфраструктуру

ЕБРР выделит банку "Львив" гривневый кредит EUR40 млн и гарантии на EUR31,5 млн

Вступило в силу обновленное торговое соглашение Украина-ЕС

Глава финкомитета Рады будет настаивать на допуске иностранных операторов лотерей на украинский рынок

БЭБ начало сбор сообщений об экономических правонарушениях по продаже техники и электроники

Решение АМКУ об отсутствии нарушений ПриватБанком на рынке торгового эквайринга свидетельствует о том, что рынок был конкурентным - юристы

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА