ФГВФО ініціював проти екс-президента ВіЕйБі Банку Максимова справу за підозрою в розкраданні коштів

 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) ініціював проти екс-президента ВіЕйБі Банку (Київ) Сергія Максимова нову справу за підозрою в розкраданні ним коштів фінустанови в особливо великих розмірах.

Як повідомляється на сайті ФГВФО, заборгованість фірм, які підконтрольні та пов'язані з С.Максимовим, за виданими банком кредитами дотепер перевищує 2 млрд грн. "Мова йде про понад 25 кредитних договори, укладених протягом 2004-2009 рр. Останній платіж в рахунок обслуговування таких кредитів було здійснено п'ять років тому, а левова частка не обслуговувалася понад вісім років. Крім того, переважна більшість позичальників-юридичних осіб почала процедуру банкрутства, а деякі з них вже ліквідовані ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено в повідомленні, через виявлені злочинні дії екс-президента ВіЕйБі Банку уповноважена особа ФГВФО звернулося до правоохоронних органів із заявою про розкрадання коштів банку в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

За результатами розслідування Головним слідчим управлінням МВС України С.Максимову було повідомлено про підозру у вчиненні низки особливо тяжких злочинів. Досудовим слідством було встановлено, що екс-президент банку за попередньою змовою з іншими особами заволодів грошовими коштами ВіЕйБі Банку в особливо великих розмірах шляхом видачі фіктивних кредитів на підконтрольні йому підприємства. Отримані кошти в результаті фіктивних операцій переводилися на інші підконтрольні фірми і осіли на особистих рахунках С.Максимова і підконтрольних йому осіб. Суд обирав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оскільки місце перебування підозрюваного не встановлено, С.Максимов був оголошений в міжнародний розшук. Однак на початку 2017 року кримінальну справу за підозрою С.Максимова в розкраданні коштів банку було закрито. ВіЕйБі Банк, який у провадженні має статус постраждалого, не погодився з цим рішенням і за скаргою уповноваженої особи ФГВФО незаконні рішення слідчого і прокурора було скасовано судом і слідство у цій справі було відновлено.

Як повідомлялося, НБУ 20 березня 2015 року вирішила відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ВіЕйБі Банк.