Інтерфакс-Україна
17:34 15.01.2018

ФГВФО ініціював проти екс-президента ВіЕйБі Банку Максимова справу за підозрою в розкраданні коштів

2 хв читати
ФГВФО ініціював проти екс-президента ВіЕйБі Банку Максимова справу за підозрою в розкраданні коштів

 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) ініціював проти екс-президента ВіЕйБі Банку (Київ) Сергія Максимова нову справу за підозрою в розкраданні ним коштів фінустанови в особливо великих розмірах.

Як повідомляється на сайті ФГВФО, заборгованість фірм, які підконтрольні та пов'язані з С.Максимовим, за виданими банком кредитами дотепер перевищує 2 млрд грн. "Мова йде про понад 25 кредитних договори, укладених протягом 2004-2009 рр. Останній платіж в рахунок обслуговування таких кредитів було здійснено п'ять років тому, а левова частка не обслуговувалася понад вісім років. Крім того, переважна більшість позичальників-юридичних осіб почала процедуру банкрутства, а деякі з них вже ліквідовані ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено в повідомленні, через виявлені злочинні дії екс-президента ВіЕйБі Банку уповноважена особа ФГВФО звернулося до правоохоронних органів із заявою про розкрадання коштів банку в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

За результатами розслідування Головним слідчим управлінням МВС України С.Максимову було повідомлено про підозру у вчиненні низки особливо тяжких злочинів. Досудовим слідством було встановлено, що екс-президент банку за попередньою змовою з іншими особами заволодів грошовими коштами ВіЕйБі Банку в особливо великих розмірах шляхом видачі фіктивних кредитів на підконтрольні йому підприємства. Отримані кошти в результаті фіктивних операцій переводилися на інші підконтрольні фірми і осіли на особистих рахунках С.Максимова і підконтрольних йому осіб. Суд обирав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оскільки місце перебування підозрюваного не встановлено, С.Максимов був оголошений в міжнародний розшук. Однак на початку 2017 року кримінальну справу за підозрою С.Максимова в розкраданні коштів банку було закрито. ВіЕйБі Банк, який у провадженні має статус постраждалого, не погодився з цим рішенням і за скаргою уповноваженої особи ФГВФО незаконні рішення слідчого і прокурора було скасовано судом і слідство у цій справі було відновлено.

Як повідомлялося, НБУ 20 березня 2015 року вирішила відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ВіЕйБі Банк.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

БЕБ розпочало збір повідомлень про економічні правопорушення щодо продажу техніки та електроніки

Рішення АМКУ щодо відсутності порушень ПриватБанком на ринку торгового еквайрингу свідчить про те, що ринок був конкурентним – юристи

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

Резиденти Defence City звільнені від податку на нерухомість та землю до 2036р або вступу України до ЄС - ДПС

В Україні створено фонд Food4Impact з бюджетом EUR150 млн для фінансування агробізнесу

"Укренерго" накопичило аварійний запас обладнання втричі більше нормативу – очільник компанії

Україна за останні три місяці залучила EUR113 млн допомоги для енергетики, ще EUR33,1 задекларовані – заступник глави Міненерго

"Укренерго" працює над збільшенням пропускної спроможності інтерконнекторів та максимальним пропуском імпорту е/е

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА