Комітет експертів Ради Європи визнав Україну надійною країною у боротьбі з відмиванням грошей

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) визнав Україну надійною країною в питаннях боротьби з відмиванням коштів, повідомив Національний банк України (НБУ) на веб-сайті.

Згідно з повідомленням, 30 січня MONEYVAL оприлюднив звіт за результатами п'ятого раунду оцінки України.

Звітом підтверджено, що Україна є надійною юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням поширення зброї масового знищення, яка не потребує спеціальних контрольних заходів з боку MONEYVAL та FATF.

Окрім цього, звіт акцентує увагу на високому рівні регуляторної та наглядової діяльності за банківським сектором.

"Національний банк має хороше розуміння ризиків, застосовує ризик-орієнтований підхід під час нагляду за банками, докладає значних зусиль для забезпечення прозорості бенефіціарної власності у банках та недопущення злочинців до управління й володіння банками", - йдеться у звіті.

Експерти Ради Європи також високо оцінили роль НБУ щодо впровадження ризик-орієнтованого підходу до побудови системи протидії відмиванню коштів у банківських установах.

"НБУ має комплексне розуміння ризиків, пов'язаних із відмиванням коштів щодо кожного банку, та добре розуміє ризики банківського сектору в цілому", - констатується в документі.

Крім того, експерти відзначили більш високий рівень протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму банківським сектором країни порівняно з небанківським.

"Банківський сектор демонструє більш детальне розуміння ризиків фінансового моніторингу та застосовує більш комплексні заходи контролю, які краще забезпечують виявлення та контроль відповідних загроз. Небанківські фінансові установи продемонстрували вужче коло заходів, які застосовуються ними для мінімізації виявлених ризиків", - наголошується у звіті.

За моніторинговим режимом Україна перебуває на рівні таких країн-членів FATF, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція та Швейцарія.