13:50 02.04.2018

НБУ має намір збільшити ліміт обов'язкового фінансового моніторингу операцій

1 хв читати

Національний банк України (НБУ) має намір збільшити ліміт обов'язкового фінансового моніторингу операцій зі 150 тис. грн до 300 тис. грн, повідомив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.

"Нині державні органи розробляють нову редакцію закону, мета якої - імплементація четвертої європейської директиви, і там планується підвищити ліміт (обов'язкового фінансового моніторингу операцій - ІФ) зі 150 тис. грн до 300 тис. грн. Ми сподіваємося, що закон буде ухвалено найближчим часом", - сказав він під час інформаційного дня на тему "Актуальні питання фінансового моніторингу" в НБУ в понеділок.

Теги: #моніторинг #нбу

НБУ має намір збільшити ліміт обов'язкового фінансового моніторингу операцій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

У Києві спостерігається збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря через блекаути

Петиція до Кабміну про забезпечення хворих на цукровий діабет сенсорами моніторингу рівня глюкози набрала 25 тис. голосів

НБУ попередив про фішингову розсилку листів, що імітують офіційне листування

Держсистему онлайн-моніторингу азартних ігор вводять у промексплуатацію, ринок має 6 міс. на приєднання - PlayCity

НБУ з 14 січня запровадив "позиковий" ліміт і пом'якшив низку валютних обмежень

Тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря стався в Києві

НБУ оновив положення про систему BankID

НБУ в грудні оштрафував банк МІБ на 14,5 млн грн, ТАСкомбанк – на 10 млн грн, Ощадбанк – на 5,5 млн грн

Зеленський: США готові працювати щодо моніторингу

Індекс очікувань ділової активності у грудні-2025 став найвищим для цього місяця попри зниження – НБУ

ВАЖЛИВЕ

Кабмін ухвалив одноразову виплату 7,5-15 тис. грн соціально важливим ФОП та кредити на енергообладнання по "5-7-9" під 0%

Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 7,9% на новинах про мирні переговори

Потреба в імпорті Україною 4 млрд куб. м природного газу стосується всієї зими, загроз імпорту немає – Мінекономіки

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив про 1-ше закриття на EUR200 млн

Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала

ОСТАННЄ

Група "Нафтогаз" збільшила імпорт е/е до понад 50% від власних потреб – глава правління

Україна наразі відбирає з ПСГ 52 млн куб. м газу на добу при споживанні в окремі дні до 140 млн куб. м – ексміністерка енергетики

"Д.Трейдінг" ініціює розірвання укладеного до підвищення прайскепів договору з "Енергоатомом"

Україна у 2026р. збереже тенденцію зареєстрованих за рік до 30 індустріальних парків, працюючих – до 15-25 – експерти

Кабмін ухвалив одноразову виплату 7,5-15 тис. грн соціально важливим ФОП та кредити на енергообладнання по "5-7-9" під 0%

Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 7,9% на новинах про мирні переговори

Голова енергокомітету наполягає на розірванні "Енергоатомом" договорів про продаж е/е від 14 січня, укладених до підвищення прайскепів

Партнери G7 з енергетичної підтримки України підтвердили надання заявлених і нових пакетів – Міненерго

Українським морським коридором перевезено 100 млн тонн зерна — Кулеба

ЄБРР покриє 60% ризику за кредитом Укрсиббанку на $17 млн для Yednist' Group