Інтерфакс-Україна
19:04 16.08.2018

Держфінмоніторинг оприлюднив індикатори приховування бенефіціарної власності

2 хв читати
Держфінмоніторинг оприлюднив індикатори приховування бенефіціарної власності

Індикаторами приховування бенефіціарної власності є небажання або неможливість власника надавати клієнту особисту інформацію або інформацію про свій бізнес, корпоративну історію, джерело доходу, чому він проводить таку діяльність і з ким здійснює операції, а також про характер свого бізнесу у відносинах із третіми особами, що, зокрема, перебувають в іноземних юрисдикціях.

Про це йдеться у витязі зі звіту Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки "Приховування бенефіціарної власності" (липень-2018), оприлюдненому на сайті Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторингу).

У документі також зазначено, що індикаторами приховування бенефіціарної власності фізичними особами і пов'язаними з ними особами є, зокрема: наполягання на використанні посередника та активне уникнення особистого контакту без достатніх на те обґрунтувань; проведення сумнівних операцій з урахуванням віку клієнта (що особливо актуально для неповнолітніх клієнтів); власники є політичними діячами або мають сімейні або професійні зв'язки з особою, що займається політичною діяльністю.

Що стосується юридичних осіб або правових утворень, то тут індикаторами є, зокрема: тривалий період бездіяльності після реєстрації з подальшою раптовою та незрозумілою активністю фінансової діяльності; реєстрація під ім'ям без вказівки на діяльність компанії або схожим на назву інших компаній; використання електронних адрес із незвичайним доменом (наприклад, Hotmail, Gmail, Yahoo тощо).

Побоювання також можуть викликати такі ознаки: юрособа описує себе як комерційний бізнес, але її немає на інтернет-платформах або в соціальних мережах (наприклад, LinkedIn, XING тощо); декларує дуже велику кількість бенефіціарів; керівник або контрольний акціонер не беруть активної участі в управлінні компанією та надають повноваження підписувати документи без достатніх підстав багатьом особам.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

НБУ адаптує вимоги до капіталу та ліквідності банків до правил ЄС

Україна заборонила ввезення м'ясопродуктів зі США через пташиний грип і тварин з Камбоджі через вузликовий дерматит

Український агросектор на тлі зміни клімату потребує стратегії відновлення зрошення – ВАР

Ощадбанк виставив на продаж готель Ramada Encore та БЦ "Європа" у Києві

Нова гаряча лінія спростить процедуру повірки лічильників опалення і води для киян – "Київтеплоенерго"

План Міненерго з накопичення 13,2 млрд куб. м газу на 1 листопада потребуватиме імпорту взимку ще 1,5 млрд куб. м – ексочільник ОГТСУ

Запорізькі підприємства "Метінвесту" в I півріччі наростили відрахування до бюджетів на 20%

НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

Доходи держбюджету за 7 міс.-2025 зросли на 41%, видатки – на 24% – Мінфін

"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА