Інтерфакс-Україна
12:45 02.10.2018

ЄС посилює контроль за рухом готівки

2 хв читати
ЄС посилює контроль за рухом готівки

Рада ЄС затвердила у вівторок регламент, спрямований на поліпшення контролю над готівкою, що ввозиться до Євросоюзу чи вивозиться з нього, повідомила в Брюсселі прес-служба ради.

"Фінансування тероризму, відмивання капіталів, шахрайство з податками та інші види кримінальної діяльності має бути відслідковано та усунено. Новий регламент дає нам необхідні інструменти, щоб зробити ефективнішою боротьбу проти цих загроз", - прокоментував це рішення федеральний міністр фінансів головуючої в Раді ЄС Австрії Хартвіг Легер.

У комюніке нагадується, що угоду Ради ЄС з Європейським парламентом про контроль над рухом готівки було досягнуто в червні нинішнього року.

Як пояснюють у Брюсселі, новий регламент поліпшить діючу систему контролю над готівкою, яка надходить до ЄС або відходить з нього. Оновлене законодавство ЄС включає останні зміни в міжнародних нормах із боротьбі проти відмивання капіталів і фінансування тероризму.

Новий регламент розширює визначення готівки, включаючи в нього не лише банкноти, а й інші ліквідні інструменти і продукти, як чеки, дорожні чеки, передплачені банківські карти і золото. Розширено також область застосування регламенту. Він поширюється на поштові перекази готівки і на її транспортне перевезення.

За новим законодавством кожен громадянин, що в'їжджає до Євросоюзу чи виїжджає з нього за наявності суми в 10 тис. євро або більше, має пред’являти ці гроші на митниці. Це стосується випадків, коли подорожуючі везуть гроші при собі, в своєму багажі або в автомобілі, яким вони пересуваються. На вимогу влади гроші має бути пред'явлено для контролю, уточнюється в повідомленні Ради ЄС.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

В Україні накопичено 10,8 млрд куб. м газу при урядовому плані на 1 листопада 13,2 млрд куб. м і щодобовій закачці 50 млн куб. м

Канада скасовує частину митних зборів на американську продукцію - прем'єр

ПУМБ у I-пів.-2025 увійшов у першу 5-ку найбільших банків за загальними активами, ОТП Банк – у першу 10-ку

Житнє борошно і свинина лідирують за темпами росту цін в січні-липні

Рада розгляне законопроєкт про легалізацію криптовалют на відкритті наступної сесії - Гетманцев

Найприбутковішими банками в I півріччі стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім та ПУМБ, найзбитковішими – РВС та Альянс

Попит покупців житла на фінпрограми забудовників із подовженим терміном розстрочки росте – девелопери

Мобілізовані отримають право на пільгову іпотеку – "Укрфінжитло"

"Нафтогаз" може компенсувати ТКЕ різницю в тарифах на 44,5 млрд грн – Кулеба

Україна накопичила 2,4 млн тонн вугілля та приблизно 11 млрд куб. м газу – Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА