Інтерфакс-Україна
20:52 10.10.2018

Податківці викрили конвертцентр на Донеччині, вилучивши близько 1 млн грн і 48 тис. пачок сигарет

2 хв читати
Податківці викрили конвертцентр на Донеччині, вилучивши близько 1 млн грн і 48 тис. пачок сигарет

У Донецькій області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, що надавали послуги з пособництва в ухиленні від сплати податків та переведенні безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, зареєстрованих на території Донецької, Харківської, Луганської, Одеської та Київської областей.

"Діяльність конвертаційного центру здійснювалась на території Донецької області. Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили та придбали корпоративні права 67 суб'єктів підприємницької діяльності, які за рахунок оформлення документів на реалізацію тютюнових виробів підприємствам реального сектору економіки формували останнім податковий кредит", - повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу ввечері.

Водночас, інформують у прес-центрі, тютюнові вироби через посередників реалізовували за готівкові кошти без документального оформлення, тим самим надавалася змога ухилятися від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Із метою фіксації доказів злочинної діяльності учасників групи включені до складу Об'єднаних сил співробітники спецпідрозділу податкової міліції ДФС спільно з працівниками оперативного та слідчого управлінь Головного управління ДФС у Донецькій області за процесуальним керівництвом прокуратури області здійснили 23 обшуки в офісних приміщеннях, місцях проживання учасників групи і складських приміщеннях конвертаційного центру

"За результатами обшуків виявлено та вилучено: грошові кошти на загальну суму 994 тис. грн, банківські картки, тютюнові вироби у кількості 48 тис. пачок на загальну суму понад 1 млн 440 тис. грн, 22 печатки СГД, офісну техніку, носії інформації, мобільні телефони, документи податкового та бухгалтерського обліку, чорнові засоби", - йдеться в інформації.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Заступник голови ФРС Джефферсон не бачить необхідності поспішати з подальшою зміною ставки

Торгова війна Трампа знижує ймовірність врегулювання війни в Україні майже до нуля – думка

Макрон вважає рішення Трампа про мита жорстоким і необґрунтованим

Мита США не вплинуть на курс валют та ціни на продукти в Україні – перша віце-прем’єрка

НКЦПФР вдалося сформувати кістяк команди нової генерації – голова

ЄБРР, IFC та ЧБТР надали "Галнафтогаз" EUR157 млн кредиту на ВЕС 147 МВт на Волині

ЄС відкриє свій ринок для українського насіння олійних культур і буряку

Виконання маяку програми МВФ щодо перевірки НКЦПФР було перенесено через брак фінансування – голова Комісії

Україна зможе забезпечити передбачуваність торгових потоків до Євросоюзу – торгпред

НКЦПФР планує змінити звітність ІСІ для уникнення податкових зловживань – голова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА