Інтерфакс-Україна
09:08 11.10.2018

Податківці викрили конвертаційний центр на Донеччині, вилучивши близько 1 млн грн і 48 тис. пачок сигарет

2 хв читати
Податківці викрили конвертаційний центр на Донеччині, вилучивши близько 1 млн грн і 48 тис. пачок сигарет

У Донецькій області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з пособництва в ухиленні від сплати податків і переведення безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектора економіки, зареєстрованих на території Донецької, Харківської, Луганської, Одеської та Київської областей.

"Діяльність" конвертаційного центру "здійснювалася на території Донецької області. Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили і придбали корпоративні права 67 суб'єктів підприємницької діяльності, за рахунок оформлення документів на реалізацію тютюнових виробів підприємствам реального сектора економіки формували останнім податковий кредит", - повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) в "Фейсбук" у середу ввечері.

Водночас, інформують у прес-центрі, тютюнові вироби через посередників реалізовувалися за готівкові кошти без документального оформлення, тим самим надаючи можливість ухилятися від сплати податків підприємствам реального сектора економіки.

З метою фіксації доказів злочинної діяльності учасників групи включені до складу Об'єднаних сил співробітники спецпідрозділу податкової міліції ДФС спільно із працівниками оперативного і слідчого управлінь Головного управління ДВС у Донецькій області при процесуальному керівництві прокуратури області провели 23 обшуки в офісних приміщеннях, місцях проживання учасників групи і складських приміщеннях "конвертаційного центру".

"За результатами обшуків виявлено та вилучено: грошові кошти на загальну суму 994 тисяч гривень, банківські картки, тютюнові вироби в кількості 48 тис. пачок загальною сумою понад 1 млн 440 тис. грн, 22 печатки СГД, офісну техніку, носії інформації, мобільні телефони, документи податкового та бухгалтерського обліку", - йдеться в інформації.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

MIGA надало EUR185 млн гарантій BNP Paribas та ING Bank для збільшення операцій їх дочірніх банків в Україні

Дефіцит бюджету України з витратами на оборону 5% ВВП складав би 0,2%, це хороша стартова позиція після війни – Марченко

ЄІБ може вкласти EUR15 млн в Ukraine Phoenix Tech Fund

Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів має будуватися на державно-приватному партнерстві – голова НБУ

Загальний обсяг виділеного від ЄБРР фінансування для України сягнув EUR7,6 млрд

ЄБРР виділив "Новій пошті" кредит до EUR50 млн

Проєкт BGV Graphite дає початок визнанню Європою потенціалу України щодо критичної сировини – топменеджер BGV Group на URC-2025

ЄБРР надає VARUS позику в розмірі $25 млн на стале енергоефективне зелене розширення

Україна в рамках Food from Ukraine буде надавати гуманітарну допомогу продуктами харчування

ЄБРР надає понад EUR65 млн кредитів на муніципальні проєкти українських міст

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА