09:08 11.10.2018

Податківці викрили конвертаційний центр на Донеччині, вилучивши близько 1 млн грн і 48 тис. пачок сигарет

2 хв читати
Податківці викрили конвертаційний центр на Донеччині, вилучивши близько 1 млн грн і 48 тис. пачок сигарет

У Донецькій області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з пособництва в ухиленні від сплати податків і переведення безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектора економіки, зареєстрованих на території Донецької, Харківської, Луганської, Одеської та Київської областей.

"Діяльність" конвертаційного центру "здійснювалася на території Донецької області. Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили і придбали корпоративні права 67 суб'єктів підприємницької діяльності, за рахунок оформлення документів на реалізацію тютюнових виробів підприємствам реального сектора економіки формували останнім податковий кредит", - повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) в "Фейсбук" у середу ввечері.

Водночас, інформують у прес-центрі, тютюнові вироби через посередників реалізовувалися за готівкові кошти без документального оформлення, тим самим надаючи можливість ухилятися від сплати податків підприємствам реального сектора економіки.

З метою фіксації доказів злочинної діяльності учасників групи включені до складу Об'єднаних сил співробітники спецпідрозділу податкової міліції ДФС спільно із працівниками оперативного і слідчого управлінь Головного управління ДВС у Донецькій області при процесуальному керівництві прокуратури області провели 23 обшуки в офісних приміщеннях, місцях проживання учасників групи і складських приміщеннях "конвертаційного центру".

"За результатами обшуків виявлено та вилучено: грошові кошти на загальну суму 994 тисяч гривень, банківські картки, тютюнові вироби в кількості 48 тис. пачок загальною сумою понад 1 млн 440 тис. грн, 22 печатки СГД, офісну техніку, носії інформації, мобільні телефони, документи податкового та бухгалтерського обліку", - йдеться в інформації.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" в 2019 році планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення на 25,4%

МЕРТ рекомендує використовувати формульне ціноутворення для держзакупівель природного газу

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович 17 грудня зустрінеться з прем'єром України

Українські рибалки втратять можливість рибалити в Азовському морі без узгодження українсько-російською комісією - Держрибагентство

ЄБРР і ЧБТР виділять EUR36 млн кредиту на будівництво в Україні трьох СЕС

Наглядову раду "Укрпошти" очолив бельгієць Бенуа Плеска

Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу для домогосподарств без лічильників

Власник телеканалу "112 Україна" продав канал нардепу Козаку та вийшов із медіабізнесу в Україні

ЄЦБ знизив прогнози зростання ВВП єврозони в 2018-2019 рр., оцінку інфляції на 2019 рік

ЄЦБ очікує євро по $1,14 у 2019-2021 рр., ціну Brent - $67,5 за барель у 2019 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА