Інтерфакс-Україна
19:53 20.12.2018

Україна зобов'язалася до березня-2019 запровадити трирівневу систему звітності за визначенням FATF

1 хв читати
Україна зобов'язалася до березня-2019 запровадити трирівневу систему звітності за визначенням FATF

Україна до березня 2019 року зобов'язалася запровадити трирівневу систему звітності за визначенням Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), зокрема запровадити звіти про підозрілі операції, про касові операції та міжнародні перекази вище визначеного порогу та обов'язкову звітність про операції, пов'язані з юрисдикціями високого ризику або політично значимими особами (ПЗО).

Намір запровадити відповідні зміни до законодавства міститься в меморандумі про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ), текст якого є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, Україна зобов'язалася впровадити пропорційні та попереджувальні санкцій НБУ в разі порушення вимог законодавства щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також порушення норми про достовірність і відкритість інформації про бенефіціарних власників.

Для цього Державна служба фінансового моніторингу продовжить публікувати щоквартальну статистичну інформацію, яку вона передає до НАБУ, йдеться в меморандумі.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Бюджетна декларація допускає зростання мінімальної зарплати до 10 тис. грн в 2028р.

Бюджетна декларація на 2026-2028рр передбачає за базовим сценарієм поступове скорочення видатків держбюджету на безпеку і оборону

Наступний перегляд програми з МВФ за пропозицією України відбудеться у грудні-2025 замість серпня-вересня

ДПС за 6міс.-2025 перевиконала план надходжень до держбюджету на 10,4% - в.о. голови Карнаух

Угода щодо лібералізації торгівлі - це новий етап у контексті процесу вступу України в ЄС - Єврокомісія

Доходи загального фонду держбюджету в червні-2025 зросли на 63,4% до червня-2024 завдяки дивідендам та ERA

Частка NPL у банківському секторі у червні скоротилась до 27,9% - НБУ

Зростання ВВП за затягування війни уповільниться 2026 р. до 2,4%, оборона потребуватиме ще 775 млрд грн – Бюджетна декларація

НБУ обмежив двом КС окремі види фінансових послуг до кінця року

Кабмін прогнозує прискорення зростання ВВП України до 4,5% у 2026 р. та 5% у 2027 р. - Бюджетна декларація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА