18:55 28.12.2018

НБУ дозволив банкам здійснювати ідентифікацію і верифікацію фізосіб через третіх осіб

2 хв читати
НБУ дозволив банкам здійснювати ідентифікацію і верифікацію фізосіб через третіх осіб

 Національний банк України (НБУ) дозволив третім особам здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичних осіб при відкритті рахунків у банку.

Як повідомляється на веб-сайті центробанку, це дасть змогу оптимізувати систему ідентифікації та верифікації фізосіб, а також підвищить фінансову інклюзію і доступність фінансових послуг.

Відповідні ініціативи закріплено в постанові правління НБУ "Про затвердження змін до інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" №159 від 28 грудня 2018 року. Документ набуває чинності з 29 грудня 2018 року.

Відтепер банки при відкритті рахунка зможуть використовувати ідентифікаційні дані фізосіб, отримані від іншого банку через систему BankID НБУ. При цьому між банком, який відкриває рахунок, і банком, який є абонентом-ідентифікатором, має бути укладений відповідний договір доручення.

Банки також зможуть доручати юридичним особам-резидентам, фізичним особам-підприємцям (резидентам) і фізичним особам-резидентам (агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізосіб.

Порядок ідентифікації визначається нормативно-правовими актами центробанку з питань фінансового моніторингу та функціонування системи BankID НБУ.

Крім цього, НБУ надав банкам можливість перераховувати кошти в національній валюті з поточного рахунка фізичної особи-резидента на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента в разі продажу фізичною особою-нерезидентом власного майна на території України фізичній особі-резиденту, якщо це майно не є об'єктом інвестиційної діяльності в Україні.

Нацбанк також скасував норму щодо надання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, у банк при відкритті рахунку копії документа, що підтверджує взяття цієї особи на облік в органі Пенсійного фонду.

Водночас центробанк встановив вимогу надавати в банк іноземними представництвами, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками єдиного внеску, копії документа, що підтверджує взяття на облік такого представництва у відповідному контрольному органі.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Україна завершила 2018 рік із найвищим за 7 років зростанням ВВП і найнижчою за 5 років інфляцією - глава НБУ

НБУ вважає "спліт" ключовою метою 2019 року

Основним викликом для економіки України в 2019 р. є подвійні вибори - експрес-опитування НБУ

НБУ може знизити норму обов'язкового продажу валюти до 30% або повністю її скасувати

Загальні втрати експорту товарів від заборони на ввезення до РФ будуть незначними - НБУ

НБУ затвердив нову систему валютного регулювання та оприлюднив дорожню карту валютної лібералізації

НБУ оштрафував Сбербанк на 94,7млн грн за ризикову діяльність у фінмоніторингу

Уряд України зустрів 2019 рік із залишками 9,9 млрд грн і 47 млрд грн у валюті

Банки з російським капіталом не становлять ризиків для банківської системи України - Рожкова

Україна залучила EUR349,3 млн дешевше ніж 4% під гарантію МБРР

ОСТАННЄ

Лондонський суд зобов'язав "Нафтогаз" сплатити GBP3 млн судових витрат міноритаріїв "Укрнафти"

Аеропорт Франкфурта обслужив майже 70 млн пасажирів у 2018 р

Рева анонсував початок монетизації субсидій готівкою з березня-2019

Кількість розмитнених на пільгових умовах авто може сягнути 300 тис. - заступник міністра фінансів

Найбільше у 2018 р. подорожчали пшоно, хліб і горілка - Держстат

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2019 рік із доходами і видатками в 398 млрд грн

Уряд затвердив перелік об'єктів великої приватизації з 16 підприємств

Уряд виставить "Центренерго" на повторний конкурс за колишньою стартовою ціною

Уряд вивчить питання передання в комунальну власність Криворізької, Дніпровської, Миколаївської та Херсонської ТЕЦ

Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування на 2019 рік із доходами та видатками в 23,3 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА