Інтерфакс-Україна
14:06 25.02.2020

Деякі держоргани України та ГО підписали меморандум про співпрацю в розвитку механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів

1 хв читати
Деякі держоргани України та ГО підписали меморандум про співпрацю в розвитку механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів

Низка державних органів і громадських організацій (ГО) 24 лютого підписали меморандум терміном на три роки про співпрацю в розвитку механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів власників і створенні Транснаціональної електронної лабораторії (ТеЛАБ).

Згідно з повідомленням на сайті Національного банку України (НБУ), крім центробанку, з боку держави меморандум підписали Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації, Держфінмоніторинг і "Національні інформаційні системи", з боку громадських організацій - ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна", ГО "Разом проти корупції", Open Up Ukraine, YouControl, міжнародний фонд "Відродження", OpenOwnership і Innovating Governance Association (Австрія).

Меморандум визначає основні напрями співпраці з метою створення екосистеми механізму проведення перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів для протидії корупції, відмиванню коштів, шахрайству, ухиленню від сплати податків та інших злочинів, пов'язаних із фіктивною діяльністю компаній.

ТеЛАБ, яку планується створити для досягнення цілей меморандуму, стане офіційною платформою комунікації та тестування інноваційних технологій між урядовими структурами, ГО, бізнесом та експертами на міжнародному рівні, що працює на основі електронного офісу. ТеЛАБ працюватиме в чотирьох напрямах: правовому (аналіз і розробка законодавства), організаційному (розробка політик і процедур, проведення аналізу бізнес-процесів тощо), технічному (розробка, тестування і впровадження техрішень), а також здійснюватиме моніторинг ефективності діяльності.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Кількість виявлених фактів незаконного переправлення наркотичних засобів за 5міс.-2025 зросла в зросла в 1,2 рази - ДМС

Переробні підприємства отримають від держави 127 млн грн грантів за 25 заявками на розвиток та модернізацію

ЄБРР покриє ризики Укрексімбанку на EUR50 млн за новими кредитами для МСП

Переробні підприємства отримають від держави 127 млн грн грантів за 25 заявками на розвиток та модернізацію

Лише 42% потенційних покупців житла знайомі з умовами програми "єОселя" – опитування OLX

Законопроєкт про систему страхування воєнних ризиків не готовий до розгляду навіть у 1-му читанні - Гетманцев

Мінекономіки компенсує 50 агровиробникам загалом 6,8 млн грн вартості української с/г техніки

Сплата туристичного збору подорожуючими в Україні за 5 міс.-2025 зросла на третину

Ощадбанк отримає третій транш EUR75 млн від ЄБРР для кредитування бізнесу

Кабмін планує реструктуризувати $1,5 млрд кредиту ДПЗКУ на закупівлю зерна для КНР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА