Інтерфакс-Україна
14:06 25.02.2020

Деякі держоргани України та ГО підписали меморандум про співпрацю в розвитку механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів

1 хв читати
Деякі держоргани України та ГО підписали меморандум про співпрацю в розвитку механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів

Низка державних органів і громадських організацій (ГО) 24 лютого підписали меморандум терміном на три роки про співпрацю в розвитку механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів власників і створенні Транснаціональної електронної лабораторії (ТеЛАБ).

Згідно з повідомленням на сайті Національного банку України (НБУ), крім центробанку, з боку держави меморандум підписали Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації, Держфінмоніторинг і "Національні інформаційні системи", з боку громадських організацій - ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна", ГО "Разом проти корупції", Open Up Ukraine, YouControl, міжнародний фонд "Відродження", OpenOwnership і Innovating Governance Association (Австрія).

Меморандум визначає основні напрями співпраці з метою створення екосистеми механізму проведення перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів для протидії корупції, відмиванню коштів, шахрайству, ухиленню від сплати податків та інших злочинів, пов'язаних із фіктивною діяльністю компаній.

ТеЛАБ, яку планується створити для досягнення цілей меморандуму, стане офіційною платформою комунікації та тестування інноваційних технологій між урядовими структурами, ГО, бізнесом та експертами на міжнародному рівні, що працює на основі електронного офісу. ТеЛАБ працюватиме в чотирьох напрямах: правовому (аналіз і розробка законодавства), організаційному (розробка політик і процедур, проведення аналізу бізнес-процесів тощо), технічному (розробка, тестування і впровадження техрішень), а також здійснюватиме моніторинг ефективності діяльності.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Індекс українських акцій у Варшаві підскочив на 11,4% напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ

НААН закликає уряд і ФДМ конструктивно обговорити питання передачі сільгоспземель академії державі

Закупівлі ЗСУ з держбюджету в березні зросли до 89,4 млрд грн, виплати військовим - до 92 млрд грн - Мінфін

Зростання економіки в Україні в І кв.-2025 склало 1,1% - ІЕД

"Укрнафта" приєдналася до Глобального договору ООН

Майже 70 енергокомпаній в Україні отримали допомогу з Фонду підтримки енергетики обсягом EUR1,2 млрд – Міненерго

"Укрнафта" готова подати в суд за відхилення на конкурсі її пропозиції з будівництва майже 70 МВт потужності – голова комісії

МВФ погіршив прогноз зростання світового ВВП у 2025р до 2,8%, для України підтвердив 2%

Ціна золота оновила рекорд, перевищивши позначку $3500 за унцію

Індекс українських акцій у Варшаві росте напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА