Інтерфакс-Україна
20:57 07.05.2020

ЄК пропонує розширити повноваження Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей

2 хв читати
ЄК пропонує розширити повноваження Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей

Європейська комісія (ЄК) пропонує розширити повноваження влади Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей в регіоні після низки скандалів за участю європейських банків, включно з Danske Bank A / S і Swedbank AB.

Заступник голови Єврокомісії з економічних питань Валдіс Домбровскіс у четвер висунув низку пропозицій щодо посилення боротьби з відмиванням грошей. Зокрема, він пропонує створити в ЄС новий наглядовий орган або наділити новими повноваженнями одного з діючих банківських регуляторів - Європейське банківське управління (EBA).

Країни ЄС раніше вже надали EBA низку повноважень у питанні боротьби з відмиванням грошей, проте в Єврокомісії вважають, що цього недостатньо. Наприклад, ЄК хотіла б, щоб регулятор отримав право проводити перевірки всередині банків.

Крім того, ЄК планує гармонізувати правила протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, що діють в європейських країнах. Розбіжності в інтерпретації цих правил між країнами ЄС створюють відповідні лазівки для потенційних порушень.

Нині в кожній європейській країні діють власні регулятори, які відповідають за протидію відмиванню грошей. Низка скандалів, що вибухнули за останні роки, показали, що національні регулятори виявилися нездатні успішно взаємодіяти один з одним, що серйозно ускладнювало відстеження підозрілих грошових потоків у межах регіону, пише The Wall Street Journal.

"Нам необхідно покласти край проникненню "брудних" грошей в нашу фінансову систему", - заявив у четвер Домбровскіс.

Єврокомісія внесе офіційні пропозиції щодо розширення повноважень ЄС у боротьбі з відмиванням грошей на початку наступного року.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Аналітик Concorde Capital оцінює потребу України у зовнішній допомозі в 2025-26рр у $90 млрд щорічно

Щонайменше шість областей України потерпають від посухи

Мережа "Аврора" за I пів.-2025 збільшила виторг на 27,8%

НКЦПФР очікує запуску механізму повернення активів клієнтам "Фрідом Фінанс" за 10 днів

Транш Ukraine Facility уріжуть, бо Київ виконав 13 реформ з 16 - речник ЄК

Вдосконалення НАБУ і САП - не в посиленні політичного контролю, а в підвищенні професійності і прозорості - УКАБ

Асоціація грального бізнесу вітає аудит Рахункової палати й радить більше уваги приділити боротьбі з чорним ринком

Половина суб’єктів грального бізнесу збиткова, виграші у 2024 р. отримали 640 тис. осіб – Рахункова палата

Тарифи на е/е для населення з підвищенням прайс-кепів залишаються незмінними – голова НКРЕКП

НКРЕКП підвищила вечірні прайс-кепи на ринку е/е в 1,6 раза

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА