Інтерфакс-Україна
20:57 07.05.2020

ЄК пропонує розширити повноваження Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей

2 хв читати
ЄК пропонує розширити повноваження Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей

Європейська комісія (ЄК) пропонує розширити повноваження влади Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей в регіоні після низки скандалів за участю європейських банків, включно з Danske Bank A / S і Swedbank AB.

Заступник голови Єврокомісії з економічних питань Валдіс Домбровскіс у четвер висунув низку пропозицій щодо посилення боротьби з відмиванням грошей. Зокрема, він пропонує створити в ЄС новий наглядовий орган або наділити новими повноваженнями одного з діючих банківських регуляторів - Європейське банківське управління (EBA).

Країни ЄС раніше вже надали EBA низку повноважень у питанні боротьби з відмиванням грошей, проте в Єврокомісії вважають, що цього недостатньо. Наприклад, ЄК хотіла б, щоб регулятор отримав право проводити перевірки всередині банків.

Крім того, ЄК планує гармонізувати правила протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, що діють в європейських країнах. Розбіжності в інтерпретації цих правил між країнами ЄС створюють відповідні лазівки для потенційних порушень.

Нині в кожній європейській країні діють власні регулятори, які відповідають за протидію відмиванню грошей. Низка скандалів, що вибухнули за останні роки, показали, що національні регулятори виявилися нездатні успішно взаємодіяти один з одним, що серйозно ускладнювало відстеження підозрілих грошових потоків у межах регіону, пише The Wall Street Journal.

"Нам необхідно покласти край проникненню "брудних" грошей в нашу фінансову систему", - заявив у четвер Домбровскіс.

Єврокомісія внесе офіційні пропозиції щодо розширення повноважень ЄС у боротьбі з відмиванням грошей на початку наступного року.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Єврокомісія включила BGV Graphite в Кіровоградській області до 13 стратегічних CRM-проєктів за межами ЄС

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки 15,5% - опитування

Експорт пшениці в 2024/2025 МР досяг майже 16 млн тонн - Мінагрополітики

Кабмін виділив 2,4 млрд грн на "Національний кешбек" і 200 млн грн - на компенсацію вартості української промислової техніки - Шмигаль

Кабмін спрямував $200 млн "Укренерго" на відшкодування витрат на захист електропідстанцій, погодив залучення EUR36,4 млн для "Укргазвидобування"

Укргазбанк надав кредит Кривому Рогу 500 млн грн на енергозбереження

Зміни у статут "Укренерго" можуть загальмувати міжнародне фінансування та призначення керівника – думка

Претендентами у Раду НБУ по квоті парламенту є Данилишин, Козюк, Майснер та Кузнецова

Експорт молочних продуктів у 2024р. перевищив імпорт удвіччі – галузева асоціація

Україна в 2024 р. увійшла до трійки постачальників органічних продуктів в ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА