Інтерфакс-Україна
20:57 07.05.2020

ЄК пропонує розширити повноваження Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей

2 хв читати
ЄК пропонує розширити повноваження Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей

Європейська комісія (ЄК) пропонує розширити повноваження влади Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей в регіоні після низки скандалів за участю європейських банків, включно з Danske Bank A / S і Swedbank AB.

Заступник голови Єврокомісії з економічних питань Валдіс Домбровскіс у четвер висунув низку пропозицій щодо посилення боротьби з відмиванням грошей. Зокрема, він пропонує створити в ЄС новий наглядовий орган або наділити новими повноваженнями одного з діючих банківських регуляторів - Європейське банківське управління (EBA).

Країни ЄС раніше вже надали EBA низку повноважень у питанні боротьби з відмиванням грошей, проте в Єврокомісії вважають, що цього недостатньо. Наприклад, ЄК хотіла б, щоб регулятор отримав право проводити перевірки всередині банків.

Крім того, ЄК планує гармонізувати правила протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, що діють в європейських країнах. Розбіжності в інтерпретації цих правил між країнами ЄС створюють відповідні лазівки для потенційних порушень.

Нині в кожній європейській країні діють власні регулятори, які відповідають за протидію відмиванню грошей. Низка скандалів, що вибухнули за останні роки, показали, що національні регулятори виявилися нездатні успішно взаємодіяти один з одним, що серйозно ускладнювало відстеження підозрілих грошових потоків у межах регіону, пише The Wall Street Journal.

"Нам необхідно покласти край проникненню "брудних" грошей в нашу фінансову систему", - заявив у четвер Домбровскіс.

Єврокомісія внесе офіційні пропозиції щодо розширення повноважень ЄС у боротьбі з відмиванням грошей на початку наступного року.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026р - Свириденко

Мінекономіки обговорило з ЄБРР можливий продаж міноритарних часток у держкомпаніях

"Нова пошта" довела кількість поштоматів до 30,6 тис.

Девелопери отримали біля 3 млрд грн в межах програми "єОселя" у ІІІ кв. 2025р

Україна за 9 міс.-2025 збільшила імпорт товарів на 17%, експорт скоротився на 3,1% - ДМС

Ціни на пшеницю в найближчі місяці підвищаться до $250–260 за тонну через низьку внутрішню пропозицію - аналітики

Нардепи подали в держбюджет-2026 загалом 3339 поправок і побили 19-річний рекорд

Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

Bolt знизив з 1 жовтня комісію з водіїв у Києві з 25% до 20%

Уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА