Інтерфакс-Україна
20:57 07.05.2020

ЄК пропонує розширити повноваження Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей

2 хв читати
ЄК пропонує розширити повноваження Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей

Європейська комісія (ЄК) пропонує розширити повноваження влади Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей в регіоні після низки скандалів за участю європейських банків, включно з Danske Bank A / S і Swedbank AB.

Заступник голови Єврокомісії з економічних питань Валдіс Домбровскіс у четвер висунув низку пропозицій щодо посилення боротьби з відмиванням грошей. Зокрема, він пропонує створити в ЄС новий наглядовий орган або наділити новими повноваженнями одного з діючих банківських регуляторів - Європейське банківське управління (EBA).

Країни ЄС раніше вже надали EBA низку повноважень у питанні боротьби з відмиванням грошей, проте в Єврокомісії вважають, що цього недостатньо. Наприклад, ЄК хотіла б, щоб регулятор отримав право проводити перевірки всередині банків.

Крім того, ЄК планує гармонізувати правила протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, що діють в європейських країнах. Розбіжності в інтерпретації цих правил між країнами ЄС створюють відповідні лазівки для потенційних порушень.

Нині в кожній європейській країні діють власні регулятори, які відповідають за протидію відмиванню грошей. Низка скандалів, що вибухнули за останні роки, показали, що національні регулятори виявилися нездатні успішно взаємодіяти один з одним, що серйозно ускладнювало відстеження підозрілих грошових потоків у межах регіону, пише The Wall Street Journal.

"Нам необхідно покласти край проникненню "брудних" грошей в нашу фінансову систему", - заявив у четвер Домбровскіс.

Єврокомісія внесе офіційні пропозиції щодо розширення повноважень ЄС у боротьбі з відмиванням грошей на початку наступного року.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

МХП вважає найбільш пріоритетними ринками для експорту агропродукції ЄС, Велику Британію, Японію, США і Канаду

США витратили 15-20% свого світового запасу протиракет до комплексу THAAD всього за 11 днів ірано-ізраїльскої війни - ЗМІ

Законопроєкт про страхування військових ризиків спрямований на створення в Україні внутрішнього механізму перестрахування - НАСУ

Імпорт в Україну легкових авто за 5 міс. збільшився на 5%

Промвиробництво в Україні у квітні-2025 скоротилося на 6,4% - Держстат

Україна за 5 міс. зберегла імпорт вантажних авто на торішньому рівні

Промвиробництво в Україні у квітні-2025 скоротилося на 6,4% - Держстат

Законопроєкт про страхування військових ризиків спрямований на створення в Україні внутрішнього механізму перестрахування - НАСУ

Агропідприємство в Харківській області постраждало від обстрілу, збитки становлять близько 300 млн грн

Курс євро до гривні у понеділок вчергове сягне історичного максимуму – 48,78 грн/1EUR

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА