Інтерфакс-Україна
20:57 07.05.2020

ЄК пропонує розширити повноваження Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей

2 хв читати
ЄК пропонує розширити повноваження Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей

Європейська комісія (ЄК) пропонує розширити повноваження влади Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей в регіоні після низки скандалів за участю європейських банків, включно з Danske Bank A / S і Swedbank AB.

Заступник голови Єврокомісії з економічних питань Валдіс Домбровскіс у четвер висунув низку пропозицій щодо посилення боротьби з відмиванням грошей. Зокрема, він пропонує створити в ЄС новий наглядовий орган або наділити новими повноваженнями одного з діючих банківських регуляторів - Європейське банківське управління (EBA).

Країни ЄС раніше вже надали EBA низку повноважень у питанні боротьби з відмиванням грошей, проте в Єврокомісії вважають, що цього недостатньо. Наприклад, ЄК хотіла б, щоб регулятор отримав право проводити перевірки всередині банків.

Крім того, ЄК планує гармонізувати правила протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, що діють в європейських країнах. Розбіжності в інтерпретації цих правил між країнами ЄС створюють відповідні лазівки для потенційних порушень.

Нині в кожній європейській країні діють власні регулятори, які відповідають за протидію відмиванню грошей. Низка скандалів, що вибухнули за останні роки, показали, що національні регулятори виявилися нездатні успішно взаємодіяти один з одним, що серйозно ускладнювало відстеження підозрілих грошових потоків у межах регіону, пише The Wall Street Journal.

"Нам необхідно покласти край проникненню "брудних" грошей в нашу фінансову систему", - заявив у четвер Домбровскіс.

Єврокомісія внесе офіційні пропозиції щодо розширення повноважень ЄС у боротьбі з відмиванням грошей на початку наступного року.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив з делегацією МВФ видатки на оборону на 2025-2026 рр.

"Нафтогаз" та уряд опрацьовують механізми вирішення боргової проблеми в теплопостачанні – глава НАК

Доходи держбюджету за 8 міс.-2025 зросли на 24,2%, видатки – на 23,7%

Більше половини підприємців очікують зростання бізнесу у 2026 році - ЄБА

НБУ має намір уніфікувати вимоги до структури власності надавачів фінпослуг в одному нормативно-правовому акті

Ситуація з падінням цін на енергоринку 1-5 вересня адекватна сезонним факторам – ексміністерка енергетики

Пишний про регулювання ринку ВА: Ми не хочемо жодного трансферу наших монетарних повноважень

ТЕС мають план Б з імпортом вугілля на випадок втрати видобутку через обстріли РФ – член наглядради "Укренерго"

Стан готовності основних секторів до опалювального сезону понад 80% - Свириденко

Керівництво та наглядова рада "Нафтогазу" зустрілися з місією МВФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА