Інтерфакс-Україна
11:23 12.09.2022

Понад 60 млн грн осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів із Криму, передано у розпорядження АРМА

1 хв читати
Понад 60 млн грн осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів із Криму, передано у розпорядження АРМА

У розпорядження Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), було передано заарештовані кошти в іноземній валюті на понад 60 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Кошти були вилучені під час обшуків у осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів із тимчасово окупованої території АР Крим", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними слідства, організатори схеми - група осіб із Києва та АР Крим - використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, "Мир" та криптовалюти. Це давало змогу уникати оподаткування, здійснювати переказ коштів анонімно та залишатися поза моніторингом відповідних установ.

Одному з учасників групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Слідство продовжується, встановлюються інші причетні до злочинної діяльності особи для притягнення до відповідальності. 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня скоротилися ще на 9,3% на тлі стабільної гривні

Держава профінансувала 397 кінопроектів на 3,5 млрд грн в 2014-2025рр - Держкіно

ВАР закликала терміново розв'язати проблему імпорту азотних добрив

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Чистий прибуток банків України за 7 міс.-2025 скоротився на 1,2%

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за 20 днів серпня збільшився на 8,1%, продовживши 2-місячне зростання

В Україні накопичено 10,8 млрд куб. м газу при урядовому плані на 1 листопада 13,2 млрд куб. м і щодобовій закачці 50 млн куб. м

Канада скасовує частину митних зборів на американську продукцію - прем'єр

ПУМБ у I-пів.-2025 увійшов у першу 5-ку найбільших банків за загальними активами, ОТП Банк – у першу 10-ку

Житнє борошно і свинина лідирують за темпами росту цін в січні-липні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА