Інтерфакс-Україна
11:23 12.09.2022

Понад 60 млн грн осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів із Криму, передано у розпорядження АРМА

1 хв читати
Понад 60 млн грн осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів із Криму, передано у розпорядження АРМА

У розпорядження Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), було передано заарештовані кошти в іноземній валюті на понад 60 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Кошти були вилучені під час обшуків у осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів із тимчасово окупованої території АР Крим", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними слідства, організатори схеми - група осіб із Києва та АР Крим - використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, "Мир" та криптовалюти. Це давало змогу уникати оподаткування, здійснювати переказ коштів анонімно та залишатися поза моніторингом відповідних установ.

Одному з учасників групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Слідство продовжується, встановлюються інші причетні до злочинної діяльності особи для притягнення до відповідальності. 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

НБУ погіршив прогноз врожаю овочів та плодово-ягідних на 11%, картоплі – на 3%

Ощадбанк надав гарантії за контрактами на EUR837 млн на закупку БПЛА у 4-х українських виробників

Україна надолужить відставання за Ukraine Facility та має намір отримати всі заплановані на 2025 р. EUR12,5 млрд – Мінекономіки

Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2,6-2,7%

Нову версію Плану України для Ukraine Facility має затвердити Рада ЄС до кінця вересня - Соболев

Нацбанк оцінив зростання ВВП України в II кв.-2025 у 1,1% й очікує прискорення в III-IV кв. до 2,4% та 3,5%

Ощадбанк оголосив конкурс з відбору голови правління

Аграрії намолотили майже 15,5 млн тонн зернових з 39% площ, поки врожай на 38,8% менше на цю дату торік

Кожен вагон "Укрзалізниці" у липні-25 перевіз у середньому на 14% більше пасажирів ніж у липні-24

Kasta у співпраці з банком "Кредит Дніпро" та Visa запустила власний банкінг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА