Інтерфакс-Україна
15:35 16.08.2024

Директора київського підприємства підозрюють у легалізації 11 млн грн, отриманих від продажу е/е за завищеною вартістю

2 хв читати
Директора київського підприємства підозрюють у легалізації 11 млн грн, отриманих від продажу е/е за завищеною вартістю

Правоохоронці Києва повідомили про підозру директору та засновнику приватного підприємства, який у 2021-2022 рр. закуповував електроенергію за ринковою ціною, а далі за завищеною вартістю реалізовував на об'єкт установи Державного агентства водних ресурсів України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору приватного товариства у легалізації (відмиванні) грошей, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах (ч. 2 ст. 209 КК України)", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті прокуратури в п'ятницю.

Встановлено, що в період 2021-2022 рр. одна з установ Державного агентства водних ресурсів України уклала договір із київським підприємством на постачання електроенергії для забезпечення водою з р. Дніпро для потреб населення, промисловості, на зрошення земель у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях, а також на виконання санітарно-компенсаційних попусків у р. Сіверський Донець для підтримання нормального еколого-гідрологічного режиму.

За даними слідства директор і засновник підприємства в період 2021-2022 рр. закуповував електроенергію на Українській енергетичній біржі за ринковою ціною та в подальшому за завищеною вартістю реалізовував на об'єкт установи Державного агентства водних ресурсів України.

Проведена товарознавча та економічна експертиза встановила завдання збитків державі в сумі 67,2 млн грн. За цим фактом директору приватного товариства вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідування також встановило, що фігурант перерахував різницю в ціні на рахунки фіктивних підприємств на суму 11 млн гривень у такий спосіб, щоб їх легалізувати.

"Потім ці гроші переводились в готівку та передавались підозрюваному за вирахуванням декількох відсотків за послуги "конвертації", - додали в прокуратурі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Ворог знову обстріляв цивільних на Сумщині, троє постраждалих – ОВА

Зеленський: уряд виділив додаткові 300 млн грн для підтримки університетів у прифронтових і прикордонних регіонах

Зеленський доручив РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони

Зеленський про обстріли РФ: Будемо відповідати на кожен удар

Зеленський за доповідями розвідок: У РФ відчутні втрати, зараз саме той момент для тиску на неї

Сили оборони знищили ворожого командира на Великобурлуцькому напрямку Харківщини

Російська атака по Дніпру зруйнувала виробництво та склади компанії Teahouse

У Білозерці на Херсонщині постраждала жінка з дитиною через ворожий обстріл

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини, є жертва та постраждалі

На лінії фронту з початку доби сталося 69 боєзіткнень, половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА