Інтерфакс-Україна
18:29 30.07.2025

Нацбанк аналізує діяльність 6 фінкомпаній, які не мають відповідних ліцензій

2 хв читати
Нацбанк аналізує діяльність 6 фінкомпаній, які не мають відповідних ліцензій
Фото: https://bank.gov.ua/ua/

Національний банк України (НБУ) продовжує досліджувати роботу компаній, котрі можуть надавати фінансові послуги без відповідних ліцензій, це "Обмін24", "X-Change", "Ліберті-Фінанс" ("КИТ GROUP"), "Tsarsky.io", "FinMobile" та "Trustee Plus".

"Наразі Національний банк аналізує та досліджує інформацію, отриману у зверненнях споживачів, від учасників ринку та зібрану під час наглядових дій, щодо шести компаній та сервісів, які надають фінансові послуги або послуги, що мають ознаки фінансових", - повідомляється на сайті регулятора у середу.

Зокрема, НБУ виявив, що фінкомпанії "Обмін24" і "X-Change" активно рекламують і провадять обмін валют без ліцензії та поза наглядом регулятора. Після попереднього аналізу розпочато поглиблене вивчення їхньої діяльності. У разі підтвердження ознак фінансових послуг регулятор може заборонити їх надання без ліцензії.

Під час нагляду за ТОВ "ФК "Ліберті-Фінанс" НБУ виявлено, що пов’язаний з ним сервіс "КИТ GROUP" рекламує послуги, котрі виходять за межі наявної ліцензії, зокрема переказ готівки. Така діяльність потребує окремої ліцензії НБУ.

"Після завершення поглибленого аналізу діяльності інтернет-сервісу "КИТ GROUP" та ТОВ "ФК "Ліберті-Фінанс" Національний банк отримає результати, які можуть бути підставою для прийняття відповідних рішень", - повідомив регулятор.

Крім того, досліджується діяльність інтернет-сервісів "Tsarsky.io" та "FinMobile", які пропонують миттєві криптозайми на блокчейні та надання кредитів у гривні й криптовалюті (USDT). Наразі Нацбанк на підставі виявлених фактів починає поглиблений аналіз діяльності цих сервісів.

НБУ завершив аналіз функціоналу сервісу "Trustee Plus", що надається Trustee Global UAB та її партнерами, і передав матеріали компанії для надання пояснень. Дослідження засвідчило, що застосунок надає громадянам України сервіси з ознаками фінансових платіжних послуг — зокрема, перекази коштів (із та без відкриття рахунку), операції з електронними гаманцями та емісію платіжних карток. Після отримання відповіді НБУ ухвалить відповідне рішення.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Українські акції та єврооблігації дорожчають на оптимізмі щодо переговорів про припинення війни

Львів звернувся до Туска через зрив польською фірмою будівництва сміттєпереробного заводу

Бізнес підтримує пом’якшення валютних обмежень, водночас сподівається на розгляд інших пропозицій

Глава МЗС Румунії та Свириденко домовилися посилити співпрацю між економіками країн, включаючи румунську участь у відбудові

Компанія BIP ініціювала створення в Харкові першого підземного індустріального парку

Ціни на вершкове масло після вичерпання квот на поставки до ЄС знизяться

Уряд відшкодовуватиме фермерам 25% витрат на виробництво чи реконструкцію потужностей

Працівник ОП Брусенко змінив Роднянського у наглядовій раді Ощадбанку як представника держави

Україна заборонила ввезення м'ясопродуктів зі США через пташиний грип і тварин з Камбоджі через вузликовий дерматит

Український агросектор на тлі зміни клімату потребує стратегії відновлення зрошення – ВАР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА