Печерский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве по признакам незаконной добычи полезных ископаемых рядом должностных лиц во главе с председателем правления Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК), принадлежащего Ferrexpo, до 22 сентября текущего года.

"Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве №42020170000000016 от 20 января 2020г по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 242 УК Украины и по подозрению лицо 4 (предправления ПГОКа Виктор Лотоус – ИФ-У) , в совершении им уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины до 12 месяцев, то есть до 22 сентября 2024 года", - говорится в определении суда, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Определение вынесено 12 июля 2024 года, для общего доступа обнародовано 5 августа. Суд принял решение о продлении срока расследования в ходе рассмотрения в открытом судебном заседании в зале суда ходатайства старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

При этом следователь в своем ходатайстве пояснял, что для завершения досудебного расследования необходимо провести ряд следственных (розыскных) и процессуальных действий в разных регионах Украины, в частности - изъять документы в ПГОКе, имеющие значение для уголовного производства; изъять сведения из Госналоговой службы Украины об уплате ПГОКом эконалога на размещение отходов и других документов; допросить в качестве свидетелей ряд работников и должностных лиц, получить заключение экспертов, сообщить о подозрении другим лицам, причастным к совершению преступления; а также сообщить об окончательном подозрении предправления ПГОКа.

"В ходе проведения указанных следственных (розыскных) и процессуальных действий будут получены дополнительные доказательства преступной деятельности работников ЧАО "Полтавский ГОК", что позволит установить все обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание подозреваемых в уголовном производстве, на основании чего, в ходе рассмотрения будет возможно всесторонне, полно и беспристрастно исследовать все обстоятельства уголовного производства и принять обоснованное, беспристрастное, законное окончательное решение", - говорится в судебных материалах.

В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство в полном объеме, просил удовлетворить ходатайство по изложенным в нем основаниям. В свою очередь подозреваемый и его защитники в судебном заседании отрицали удовлетворение ходатайства, считая подозрение необоснованным.

Как сообщалось, ГБР считает, что Лотоус вместе с другими тремя представителями менеджмента комбината незаконно сбывали нефракционный отсев в 2019-2021 годах. Кроме того, БЭБ обвиняют Лотоуса с главным бухгалтером в том, что в 2018-2021гг они инициировали уклонение предприятием от уплаты рентных платежей на сумму около 1,2 млрд грн.

Наконец в деле Нацполиции следователи инкриминируют Лотоусу незаконную добычу скального разрыва, нефракционного отсева и пустых пород, что в 2015-2021гг нанесло убытки на сумму 157 млрд грн.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине. Ferrеxpo принадлежит 100% акций ЧАО "Полтавский ГОК", 100%-ная доля ООО "Еристовский ГОК" и 99,9%-ная – ООО "Белановский ГОК".