Интерфакс-Украина
18:35 09.08.2024

БЭБ сообщило о новых подозрениях Коломойскому на 5,3 млрд грн

2 мин читать
БЭБ сообщило о новых подозрениях Коломойскому на 5,3 млрд грн

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили об изменении ранее объявленного подозрения экс-владельцу ПриватБанка бизнесмену Игорю Коломойскому: помимо незаконных действий с банковскими документами во время фактического невнесения 5,8 млрд грн в кассу банка, теперь речь идет также о завладении более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

"В тексте нового документа отмечается, что часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка, в частности, это более 2 млрд грн", – говорится в сообщении БЭБ в пятницу.

"Также детективы доказали факт организации завладения Коломойским более 3,3 млрд грн "Укрнафты" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности", – добавили правоохранители.

Указывается, что в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись.

"В дальнейшем полученные незаконным путем 5,3 млрд грн олигарх легализовал", – утверждает БЭБ.

Согласно релизу, Коломойскому объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса: ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.209.

"Досудебное расследование продолжается. В настоящее время готовится открытие материалов уголовного производства стороне защиты", – указало БЭБ.

Оперативное сопровождение осуществляет Служба безопасности Украины, процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генеральной прокуратуры, уточняется в релизе.

Как сообщалось, первоначально СБУ объявила подозрение Коломойскому по двум статьям Уголовного кодекса: ст.190 – мошенничество, ст.209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Как утверждает следствие, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн, для чего создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

С осени 2023 года бизнесмен находится под стражей.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

НБК «Укрытие» в результате удара дрона в феврале насчитывает примерно 330 отверстий по 30-50 см - глава МАГАТЭ

Ермак: Для нас важно, чтобы прекращение огня было полное, безусловное, и именно в этом заключается украинская позиция

МАГАТЭ в очередной раз имеет проблемы с заменой своей команды на ЗАЭС, которая находится там более двух месяцев - Гросси

Стармер после встречи JEF: Поддержка Украины является «абсолютным фокусом» Британии и ее североевропейских союзников

Макрон после разговоров с Трампом ожидает 30-дневного прекращения огня от РФ и предупреждает в противном случае о решительном ответе

В результате авиаудара на Сумщине погиб человек, еще один получил ранения - ОВА

Зеленский ввел в действие санкции против 58 россиян и 74 юрлиц, среди них есть компании из Ирана, Узбекистана и Китая (Гонконг)

Справедливый мир это осуждение России как страны-агрессора - кардинал Бычок

Салливан ответил на критику относительно недостаточной поддержки Украины при Байдене и подчеркнул, что настоящий мир - через силу

Португалия примет участие во встрече Коалиции желающих - премьер-министр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА