Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили об изменении ранее объявленного подозрения экс-владельцу ПриватБанка бизнесмену Игорю Коломойскому: помимо незаконных действий с банковскими документами во время фактического невнесения 5,8 млрд грн в кассу банка, теперь речь идет также о завладении более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

"В тексте нового документа отмечается, что часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка, в частности, это более 2 млрд грн", – говорится в сообщении БЭБ в пятницу.

"Также детективы доказали факт организации завладения Коломойским более 3,3 млрд грн "Укрнафты" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности", – добавили правоохранители.

Указывается, что в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись.

"В дальнейшем полученные незаконным путем 5,3 млрд грн олигарх легализовал", – утверждает БЭБ.

Согласно релизу, Коломойскому объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса: ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.209.

"Досудебное расследование продолжается. В настоящее время готовится открытие материалов уголовного производства стороне защиты", – указало БЭБ.

Оперативное сопровождение осуществляет Служба безопасности Украины, процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генеральной прокуратуры, уточняется в релизе.

Как сообщалось, первоначально СБУ объявила подозрение Коломойскому по двум статьям Уголовного кодекса: ст.190 – мошенничество, ст.209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Как утверждает следствие, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн, для чего создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

С осени 2023 года бизнесмен находится под стражей.