БЭБ подозревает руководителя компании в уклонении от уплаты более 5 млн грн налогов при покупке металла
Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в значительных размерах директору общества, занимающегося покупкой металла и переплавкой алюминия.
Согласно пресс-релизу БЭБ, следствием установлено, что подозреваемый в течение года осуществлял бестоварные финансово-хозяйственные операции якобы по приобретению металлических изделий у фиктивного предприятия.
В дальнейшем он вносил ложные сведения в налоговую отчетность. Таким образом, завышал сумму налогового кредита по налогу на добавленную стоимость (НДС). Как следствие, компания уклонилась от уплаты более 5 млн грн налогов.
Детективы БЭБ провели ряд следственных действий и мероприятий, собрали достаточное количество доказательств и провели экспертизы. После этого должностное лицо было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. При этом название компании в пресс-релизе не указывается.
Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генеральной прокуратуры.
