Інтерфакс-Україна
15:55 16.08.2024

Викрито столичного блогера, який ухилявся від сплати понад 200 млн грн податків, - Офіс генпрокурора

3 хв читати

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора викрито відомого столичного блогера, який ухилявся від сплати податків і легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

"За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 року підозрюваний набув необґрунтовані доходи – віртуальні активи в криптовалюті, що згідно офіційного курсу НБУ на дату отримання коштів еквівалентно більше мільярда гривень", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі Офісу генпрокурора в п'ятницю.

На сайті Офісу генпрокурора розміщено фотографію блогера, за якою легко визначити, що йдеться про Олександра Слобоженка, оскільки цю фотографію взято з його профілю в інстаграмі.

Як стверджують правоохоронці, кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності, незареєстрованої в установленому законом порядку компанії, що надає послуги так званого арбітражу інтернет-трафіку.

"З метою приховування сум фактично отриманих доходів підозрюваний переводив кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. В подальшому кошти обготівковували та отримували в пунктах обміну валют на території м. Києва та в інших містах", - ідеться в повідомленні.

Бюро економічної безпеки додало, що, за його даними, підозрюваний залучив до своєї діяльності кількох осіб із-поміж знайомих і тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних доходів від роботи в мережі інтернет.

"Компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) - рекламування в інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії gambling (ринок онлайн казино, азартних ігор), dating (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), betting (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), nutra (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо", - стверджує БЕБ.

Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалася обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо, зазначило БЕБ.

Бюро стверджує, що для приховування доходів та ухилення від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудових договорів із працівниками не укладали.

Зазначається, що всі придбані активи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.

У такий спосіб підозрюваний ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн. Частину цих коштів він легалізував - придбав елітні об'єкти нерухомості та автомобілі преміум класу.

Водночас із метою приховування придбаного майна блогер оформляв право власності на своїх близьких родичів і наближених до нього осіб.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 209 КК України.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших учасників злочину та повідомлення їм про підозру.

Досудове розслідування здійснює Бюро економічної безпеки.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Мелоні очікує, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню

Макрон: Європа готова запровадити проти Росії санкції в найближчі кілька днів

У першому півфіналі "Євробачення-2025" визначено 10 фіналістів, Україна пройшла у наступний етап

Польські перевізники припинили блокування пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною – ДПСУ

Зеленська обговорила з директором з питань освіти ОЕСР результати дослідження "Індексу майбутнього"

Ziferblat зі сцени першого півфіналу "Євробачення-2025" подякували Європі за підтримку України

Україна і США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин - Мінекономіки

З початку доби Сили оборони відбили 125 ворожих атак - Генштаб

Україна готова до будь-якого формату переговорів, якщо це допоможе досягти справедливого миру – Єрмак

Блокада українсько-польського кордону польськими перевізниками має бути припинена за рішенням апеляційного суду - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА