Інтерфакс-Україна
15:55 16.08.2024

Викрито столичного блогера, який ухилявся від сплати понад 200 млн грн податків, - Офіс генпрокурора

3 хв читати

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора викрито відомого столичного блогера, який ухилявся від сплати податків і легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

"За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 року підозрюваний набув необґрунтовані доходи – віртуальні активи в криптовалюті, що згідно офіційного курсу НБУ на дату отримання коштів еквівалентно більше мільярда гривень", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі Офісу генпрокурора в п'ятницю.

На сайті Офісу генпрокурора розміщено фотографію блогера, за якою легко визначити, що йдеться про Олександра Слобоженка, оскільки цю фотографію взято з його профілю в інстаграмі.

Як стверджують правоохоронці, кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності, незареєстрованої в установленому законом порядку компанії, що надає послуги так званого арбітражу інтернет-трафіку.

"З метою приховування сум фактично отриманих доходів підозрюваний переводив кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. В подальшому кошти обготівковували та отримували в пунктах обміну валют на території м. Києва та в інших містах", - ідеться в повідомленні.

Бюро економічної безпеки додало, що, за його даними, підозрюваний залучив до своєї діяльності кількох осіб із-поміж знайомих і тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних доходів від роботи в мережі інтернет.

"Компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) - рекламування в інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії gambling (ринок онлайн казино, азартних ігор), dating (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), betting (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), nutra (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо", - стверджує БЕБ.

Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалася обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо, зазначило БЕБ.

Бюро стверджує, що для приховування доходів та ухилення від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудових договорів із працівниками не укладали.

Зазначається, що всі придбані активи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.

У такий спосіб підозрюваний ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн. Частину цих коштів він легалізував - придбав елітні об'єкти нерухомості та автомобілі преміум класу.

Водночас із метою приховування придбаного майна блогер оформляв право власності на своїх близьких родичів і наближених до нього осіб.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 209 КК України.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших учасників злочину та повідомлення їм про підозру.

Досудове розслідування здійснює Бюро економічної безпеки.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

САП і Європейська прокуратура запобігатимуть зловживанням при використанні міжнародної допомоги Україні

Через влучання в енергетичний об'єкт знеструмлено 61 тис. абонентів - "Чернігівобленерго"

Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранено 5 мирних жителів – ОВА

До мовного омбудсмена надійшло понад 2,2 тис. скарг про порушення законодавства за три квартали

УПЦ (МП) подала апеляцію на відмову у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви

СБУ затримала громадянина РФ, який під виглядом добровольця вступив до Сил оборони і почав шпигувати для ФСБ

В Єврокомісії пояснили суть репараційної позики, її ризики, необхідність гарантій та можливий термін надання

БЕБ викрило контрабанду ювелірних виробів та годинників через провідників поїзду Варшава-Київ

ГУР отримало від благодійників 18 безпілотних комплексів

Епопея з поставками "Томагавків" може зайняти щонайменше кілька місяців - голова делегації Ради у ПА НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА