Директора київського підприємства підозрюють у легалізації 11 млн грн, отриманих від продажу е/е за завищеною вартістю
Правоохоронці Києва повідомили про підозру директору та засновнику приватного підприємства, який у 2021-2022 рр. закуповував електроенергію за ринковою ціною, а далі за завищеною вартістю реалізовував на об'єкт установи Державного агентства водних ресурсів України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"За процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору приватного товариства у легалізації (відмиванні) грошей, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах (ч. 2 ст. 209 КК України)", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті прокуратури в п'ятницю.
Встановлено, що в період 2021-2022 рр. одна з установ Державного агентства водних ресурсів України уклала договір із київським підприємством на постачання електроенергії для забезпечення водою з р. Дніпро для потреб населення, промисловості, на зрошення земель у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях, а також на виконання санітарно-компенсаційних попусків у р. Сіверський Донець для підтримання нормального еколого-гідрологічного режиму.
За даними слідства директор і засновник підприємства в період 2021-2022 рр. закуповував електроенергію на Українській енергетичній біржі за ринковою ціною та в подальшому за завищеною вартістю реалізовував на об'єкт установи Державного агентства водних ресурсів України.
Проведена товарознавча та економічна експертиза встановила завдання збитків державі в сумі 67,2 млн грн. За цим фактом директору приватного товариства вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
Розслідування також встановило, що фігурант перерахував різницю в ціні на рахунки фіктивних підприємств на суму 11 млн гривень у такий спосіб, щоб їх легалізувати.
"Потім ці гроші переводились в готівку та передавались підозрюваному за вирахуванням декількох відсотків за послуги "конвертації", - додали в прокуратурі.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави.
