Інтерфакс-Україна
21:23 04.09.2024

БЕБ звинувачує Коломойського в легалізації 4 млрд грн через Реал Банк Курченка

2 хв читати
БЕБ звинувачує Коломойського в легалізації 4 млрд грн через Реал Банк Курченка

Схему з легалізації ексвласником ПриватБанку Ігорем Коломойським понад 4 млрд грн організували за участю Реал Банку, підконтрольного одному з підсанкційних олігархів - Сергію Курченку, який перебуває в міжнародному розшуку, заявляє Бюро економічної безпеки (БЕБ) із посиланням на досудове розслідування його детективів.

"Коломойський, щоб приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків", - ідеться в повідомленні на сайті БЕБ у середу.

Стверджується, що Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у ПриватБанку, надалі їх продавали Реал банку, після чого за допомогою імітації кількох банківських операцій із підконтрольними підприємствами та зняття частини готівки приховували факти наявності грошових коштів на рахунках банку.

"У результаті згаданих операцій відбувалося приховування нестачі готівкових грошових коштів у звітності НБУ на кінець банківського дня. Встановлено також, що реалізація схеми маскування незаконного походження грошових коштів тривала протягом двох років", - наголошується в релізі.

У БЕБ нагадали, що нещодавно детективи Бюро виділили матеріали досудового розслідування щодо Коломойського в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії за банківськими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення майна). Стороні захисту було відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Оперативним супроводом справи займається СБУ, а процесуальним керівництвом - прокурори Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, Коломойський уже близько року перебуває в ізоляторі СБУ, це відомство спільно з Офісом генпрокурора та Бюро економічної безпеки звинувачують його в незаконних діях із банківськими документами під час фактичного невнесення 5,8 млрд грн у касу ПриватБанку, а також заволодінні понад 5,3 млрд грн, які надалі було легалізовано. Також детективи БЕБ заявляють, що довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність і подальшої легалізації отриманих незаконним шляхом понад 4 млрд грн.

 

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Макрон засудив 30% мита США на експорт з ЄС і закликав до відповіді Євросоюзу

Потреба у дронах-перехоплювачах очевидна, але розробка займе час — Фройдінг

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві на Троєщині, йому обрано запобіжний захід

Німеччина сподівається досягти угоди щодо купівлі систем Patriot для України, у понеділок Пісторіус відвідає Вашингтон - Фройдінг

Президентка Єврокомісії: 30% тариф США зашкодить бізнесу та споживачам по обидва боки Атлантики

У Херсоні загинула 87-річна жінка внаслідок ворожої атаки

США запровадять 30% тариф на імпорт товарів з ЄС і Мексики з 1 серпня

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться протягом наступних 10 днів - генерал Фройдінг

Цивільного поранено внаслідок атаки дрона в Херсоні — ОВА

Українські військові знищили російський екіпаж, відповідальний за вбивство однорічної дитини на Херсонщині – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА