Интерфакс-Украина
21:23 04.09.2024

БЭБ обвиняет Коломойского в легализации 4 млрд грн через Реал Банк Курченко

2 мин читать
БЭБ обвиняет Коломойского в легализации 4 млрд грн через Реал Банк Курченко

Схема по легализации экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским более 4 млрд грн была организована при участии Реал банка, подконтрольного одному из подсанкционных олигархов – Сергею Курченко, находящегося в международном розыске, заявляет Бюро экономической безопасности (БЭБ) со ссылкой на досудебное расследование его детективов.

"Коломойский, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных денежных средств, организовал внесение недостоверных сведений в учеты подконтрольных банков", – говорится в сообщении на сайте БЭБ в среду.

Утверждается, что Коломойский якобы вносил наличные денежные средства на собственный счет в ПриватБанке, в дальнейшем они продавались Реал банку, после чего с помощью имитации нескольких банковских операций с подконтрольными предприятиями и снятию части наличных средств скрывались факты наличия денежных средств на счетах банка.

"В результате упомянутых операций происходило сокрытие недостачи наличных денежных средств в отчетности НБУ на конец банковского дня. Установлено также, что реализация схемы маскировки незаконного происхождения денежных средств продолжалась в течение двух лет", – отмечается в релизе.

В БЭБ напомнили, что недавно детективы Бюро выделили материалы досудебного расследования в отношении Коломойского в отдельное уголовное производство, где доложено о завершении расследования по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия по банковским документам), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (отмывание), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества). Стороне защиты были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

Оперативным сопровождением дела занимается СБУ, а процессуальным руководством - прокуроры Офиса генпрокурора.

Как сообщалось, Коломойский уже около года находится в изоляторе СБУ, это ведомство совместно с Офисом генпрокурора и Бюро экономической безопасности обвиняют его в незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения 5,8 млрд грн в кассу ПриватБанка, а также завладении более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Также детективы БЭБ заявляют, что доказали факт организации завладения Коломойским более 3,3 млрд грн "Укрнафты" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности и дальнейшей легализации полученных незаконным путем более 4 млрд грн.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Силы обороны своими действиями в очередной раз сорвали наступление противника на сумском направлении - Сырский

Враг продолжает проводить активные штурмовые действия на покровском направлении - Генштаб ВСУ

СБУ задержала 5 пророссийских агитаторов, среди которых однопартиец экс-нардепа Мураева

Девятерых оккупантов взяли в плен украинские военные на Курщине - ДШВ

ГБР разоблачило факты пыток заключенных в Полтавском СИЗО

Умер народный депутат Мороз из группы "Видновлення Украины"

Тепло удержится в ближайшие дни в Украине, кратковременные дожди с грозами пройдут в Карпатах и на юго-востоке

Усилия Папы Франциска по достижению мира в Украине не сойдут на нет, а будут жить в сердцах его паствы - глава ПЦУ

ГБР завершило расследование о поставках войску некачественных аптечек на более чем 18 млн грн

В Украине умер гражданин КНР, травмированный в ДТП с автобусом в Винницкой области

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА