Кіпр позбавив громадянства Коломойського і Захарченка, який проходив у справі SEC про українських хакерів - ЗМІ
Український бізнесмен Ігор Коломойський і ще семеро осіб втратили "золоті паспорти Кіпру" після того, як влада республіки підтвердила, що їх було отримано шляхом шахрайства, неправдивих подань і приховування важливих фактів, повідомляє кіпрська газета Phileleftheros.
"У рішенні, ухваленому 9 квітня 2024 року, згадується, що як до, так і після натуралізації він (Коломойський - ІФ-У) був і залишається сумнівною особистістю, а його натуралізація створила та створює величезний репутаційний ризик Республіці Кіпр", - пише видання.
Зазначається, що ключову роль у рішенні відіграло те, що у своїй заяві на натуралізацію Коломойський не згадав нічого, пов'язаного зі справою про ухилення від сплати податків у Росії, яку розслідувала проти нього російська влада у 2008 році, тоді як його натуралізація як кіпріота відбулася за два роки, у червні 2010 року.
Наголошується, що Коломойський окрім кіпрського громадянства з 1995 року має ще й ізраїльське, а також українське. Водночас повідомляють про його кримінальне переслідування в Україні за низкою епізодів, а також про заборону Держдепом США 2021 року йому самому, його дружині та дітям в'їзду до США з огляду на його причетність до корупційних дій під час його перебування на посаді голови Дніпропетровської обласної адміністрації.
"Після розслідування, проведеного Незалежною комісією, було встановлено, що Коломойський причетний до тяжких злочинів, які привернули широку міжнародну увагу з боку державних і приватних структур з істотними негативними коментарями і звинуваченнями в шахрайстві на величезні суми", - стверджує видання.
Серед іншого, згадано арешт Службою безпеки України 2023 року за обвинуваченням у справах про відмивання грошей і шахрайство, обвинувачення в розкраданні суми $250 млн у ПриватБанку, філія якого також діяла на Кіпрі, арешт Мін'юстом США 2020 року майна в різних штатах, набутого, як вважають американські правоохоронці, унаслідок відмивання грошей кіпрською філією ПриватБанку, та інші епізоди.
Крім Коломойського ухвалено рішення позбавити кіпрського громадянства ще сімох осіб, натуралізованих на підставі кіпрської інвестиційної програми. Йдеться, зокрема, про Максима Захарченка, його дружину та двох дітей.
"Після отримання громадянства в жовтні 2015 року проти нього (Захарченка - ІФ-У) у США в серпні 2015 року Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) порушила цивільну справу, і під час розгляду суд ухвалив постанову про заморожування активів", - зазначило видання.
Як раніше повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", у серпні 2015 року SEC подала цивільний позов, пізніше доповнений, до федерального суду Нью-Джерсі, звинувачуючи вісьмох підсудних разом із понад 20 іншими в шахрайстві з цінними паперами. За даними Комісії, з 2010 до 2014 року хакери, що базуються в Україні, незаконно отримали доступ до більше ніж 100 тис. неопублікованих оголошень публічних компаній, які вони продали інвесторам, одним з яких був Захарченко, який, як стверджувала SEC, використовував цю інформацію для незаконних інвестицій на мільйони доларів. На момент порушення справи він працював у Bering Capital Partners Ltd і проживав у Москві.
Загалом у справі проходили понад 30 громадян України (переважно брокерів) і США. За даними SEC, учасники мережі заробили на інсайдерській інформації понад $100 млн. Група хакерів отримувала за допомогою фішингу доступ до неопублікованих пресрелізів таких емітентів, як Boeing Co., Hewlett-Packard Co., Caterpillar Inc., Oracle Corp., зламуючи мережі спеціалізованих агентств Marketwired, PR Newswire, Business Wire.
"Суд першої інстанції штату Нью-Джерсі 25.11.2019 постановив накласти на Захарченка і його компанію грошове стягнення на суму, що перевищує $32 млн", - пише кіпрське видання. Влада Кіпру визнала, що приховування Захарченком інформації достатньою мірою доводить, що свідоцтво про натуралізацію було отримано шляхом обману, неправдивих заяв і приховування важливих відомостей.
Як зазначало агентство "Інтерфакс-Україна", до цього врегулювання SEC повернула більше ніж $50 млн і отримала судові приписи щодо 13 інших обвинувачених, які раніше погодилися на врегулювання в цій справі.
