Інтерфакс-Україна
16:07 04.10.2024

Завершено слідство у справі злочинної організації, яку очолював ексголова ФДМУ - НАБУ

2 хв читати
Завершено слідство у справі злочинної організації, яку очолював ексголова ФДМУ - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування у справі очолюваної ексголовою Фонду державного майна України (ФДМУ) злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн.

"Результатів розслідування досягнуто завдяки ефективній міжнародній співпраці з Ініціативою з повернення викрадених активів, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Департаментом юстиції США, Федеральною агенцією розслідувань Департаменту національної безпеки США, Федеральним бюро розслідувань, а також завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з представниками Агентства з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя та низки європейських країн", - наголошується в повідомленні на сайті ФДМУ.

Наразі серед підозрюваних: голова Фонду державного майна України (на момент вчинення злочину), наближена до нього особа, перший заступник голови ФДМУ у 2021 році; радник голови ФДМУ; два в. о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди); в. о. керівника АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"; два власники ТОВ - переможця аукціону на АТ "Одеський припортовий завод"; одна фізична особа - співучасник злочину.

Як повідомляється, учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.

НАБУ і САП здійснюють заходи щодо розшуку підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя, а також встановлюють інші епізоди діяльності злочинної організації та інших імовірних учасників.

Як повідомлялося, 22 березня 2023 року НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою ФДМУ, учасники якої протягом 2019-2021 рр. заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

"Водночас сума неправомірної вигоди, одержана членами злочинної організації за весь час контролю АТ "ОПЗ", становить понад 2 млрд грн", - повідомило НАБУ.

У повідомленні немає прямої вказівки на прізвище голови ФДМУ, однак у зазначений час фондом керував Дмитро Сенниченко, який у 2019-2020 рр. тричі здавав НАБУ тих, хто пропонував йому хабарі, зокрема $5 млн за призначення директора ОПЗ.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Норвегія, Швеція та Данія профінансують військовий пакет для України на 430 млн євро

Міжнародна коаліція закликала РФ без зволікань та жодних умов повернути викрадених українських дітей

Зеленський доручив збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів

Данія виділить 580 млн данських крон на підтримку ініціативи НАТО щодо забезпечення України американською зброєю

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ зросла вперше за 5 місяців - УРТЦ

Україна зацікавлена в кооперації з оборонною промисловістю Словенії

Понад 3 млн дітей розпочнуть навчальний рік у вересні у класах або онлайн - Свириденко

У Черкасах затримали чоловіка, який через перевірку документів представниками ТЦК погрожував підірвати гранати

Втрати окупантів в Україні падають з березня, але вже сягнули 1,05 млн загиблих і поранених – британська розвідка

Україна розраховує на лідерську роль Японії у повоєнній відбудові - Сибіга на ЕКСПО2025

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА