ДБР забезпечило повторний арешт 2,6 млрд грн онлайн-казино, гроші залишилися в АРМА
Печерський суд Києва повторно заарештував 2,6 млрд грн онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).
"За клопотанням Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора 30 жовтня Печерський суд Києва повторно арештував 2,6 млрд грн онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей", - ідеться в повідомленні ДБР у телеграмі у середу.
Повідомляється, що ці кошти залишаються в управлінні Національного агентства з виявлення активів АРМА, попри те, що 25 жовтня суд необґрунтовано зняв із них арешт.
Як наголошується в повідомленні ДБР, 12 серпня 2024 року суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу генерального прокурора про передання до АРМА мільярдів гривень, заарештованих на рахунках онлайн-казино, пов'язаного з представниками держави-агресора.
У повідомленні не зазначено назву онлайн-казино, але судячи з фабули справи і суми йдеться про онлайн-казино Pin-UP.
Раніше повідомлялося, що Печерський райсуд ухвалив рішення про зняття арешту з 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-UP, які було передано в АРМА і на які вже придбали ОВДП. Зазначалося, що суддя Світлана Смик зняла арешт і винесла заборону на його оскарження, до того ж у дуже короткі терміни. Повідомлялося, що Pin-up скористалися такою можливістю й одразу звернулися до АРМА з вимогою не просто повернути гроші, а з відсотками за користування грошима, які АРМА вклала в ОВДП. У свою чергу АРМА звернулося до Державного бюро розслідувань про накладення нового арешту на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up.
ДБР здійснює розслідування схем легалізації майна об'єднаннями осіб за участю низки суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на організацію азартних ігор у мережі інтернет та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів.
