Інтерфакс-Україна
18:23 14.11.2024

ДБР підозрює ексголову банку "Січ" у шахрайстві на 20 млн грн

2 хв читати
ДБР підозрює ексголову банку "Січ" у шахрайстві на 20 млн грн

Колишній голова правління банку "Січ" Віктор Демиденко отримав підозру від Державного бюро розслідувань (ДБР) у відмиванні 20 млн грн банку в 2022 році.

"Комерсант у липні 2022 року звернувся до банку для отримання кредиту на 20 млн грн для нібито закупівлі тканини в іноземних виробників. Голова правління, який діяв у змові з бізнесменом та іншими посадовими особами банківської установи, та незважаючи на відсутність відповідного майнового забезпечення кредиту з боку підприємства, безпідставно оформив кредит", - стверджується у пресрелізі ДБР.

Ім'я обвинуваченого і назву банку в ньому не уточнюють, проте в релізі відомства зазначено, що в жовтні 2022 року Національний банк України (НБУ) визнав фінустанову неплатоспроможною, а гарантована сума відшкодування вкладів фізосіб у ній 1,2 млрд грн, що вказує на банк "Січ". Як свідчать дані НБУ, на момент ліквідації головою правління був призначений у серпні 2020 року Демиденко.

"Згодом, ці кошти були перераховані на адресу компаній нерезидентів та переведені в готівку за кордоном, а тканину в Україну завезено так і не було", - констатували слідчі бюро.

ДБР зазначає, що Демиденко та екскерівник неназваного підприємства отримали підозри в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України), фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

"Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", - резюмували в ДБР.

У базі судових рішень є інформація про порушену ДБР у лютому 2023 року кримінальну справу. У ній стверджується, що в червні-липні 2022 року посадовці НБУ та державної податкової служби (ДПС), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди сприяли укладенню фіктивних контрактів ТОВ "Елемент Базис" і ТОВ "Фін-Інвест Полісся", що позичили в Банку "Січ" понад $16,7 млн, із резидентами Туреччини на нібито поставку тканин. Ці кошти були перераховані на рахунки турецьких контрагентів Honey Tekstil Urunleri Ve Elektronik Makina Ithalat Ihracat Ticaret Limited Sirketi, Imexfin Is Ve Dis Ticaret Limited і Bulut і надалі переведені в готівку, а банк був ліквідований.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться протягом наступних 10 днів - генерал Фройдінг

Цивільного поранено внаслідок атаки дрона в Херсоні — ОВА

Українські військові знищили російський екіпаж, відповідальний за вбивство однорічної дитини на Херсонщині – Генштаб ЗСУ

Словаччина може перестати блокувати наступний пакет санкцій ЄС проти Росії – ЗМІ

Сили оборони стримують російський наступ, з початку доби сталося 120 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині, загинули двоє людей – ДСНС

Протилежні позиції Верховного суду щодо перевірки на плагіат дисертацій, захищених до 2014 року, створюють системну невизначеність - голова НАЗЯВО

Вітренку не подобається політика Міносвіти щодо реорганізації університетів і збільшення вартості за контрактне навчання

Вітренко: якщо матиму змогу, то братиму участь у наступних виборах ректора КНУ ім. Шевченка

Вітренко заперечує зв'язки з ексдепутатом Київради Комарницьким

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА