Детективы БЭБ разоблачили сеть колл-центров, обманувших украинцев в лотереях более чем на 100 млн грн

Детективы главного подразделения Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили преступную организацию в Киевской и Черниговской областях, которая наладила работу сети колл-центров, получивших мошенническим путем 100 млн грн от граждан Украины, сообщается на сайте Бюро в четверг.

"Следствием установлено, что операторы колл-центров звонили по телефону людям и сообщали якобы о выигрыше в лотерее или программе лояльности. Для получения подарка потерпевшим нужно было оплатить доставку посылки. Обычно речь шла о мелких вещах бытового назначения (шампуни, мыло, щетки и т.п.) и сувенирах (браслеты, кулоны, шкатулки), то есть фактически оплата "доставки" покрывала стоимость подарка", - пояснили в БЭБ.

Подчеркивается, что в дальнейшем участники воображаемой лотереи получали приз и предложение перейти на следующий этап конкурса.

Как сообщили в БЭБ, всего в состав преступной организации входило более 15 участников. Колл-центры работали в четырех офисах, расположенных в Киеве и Чернигове. Также организаторы привлекли более 500 ФЛП и 20 подконтрольных компаний, на счета которых поступали средства.

Работники колл-центров поощряли людей к участию, обещая получение в финале розыгрыша от 100 тыс. грн до 750 тыс. грн. Для того чтобы получить главный приз, потерпевшие должны были внести новый денежный взнос. Обычно таких этапов было несколько. Однако реального намерения выплатить сумму главного приза у мошенников не было.

Правоохранители провели более 30 обысков в Киевской и Черниговской областях, в ходе которых изъяли более 500 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, серверное оборудование, документы, печати и свыше 1 млн грн наличными.

В ходе досудебного расследования получена информация о движении средств 250 субъектов, допрошены и признаны потерпевшими 30 граждан. Общее количество потерпевших составляет более 500 человек, которые уже обращались в правоохранительные органы с заявлениями. Ориентировочная сумма нанесенного гражданам ущерба составляет более 100 млн грн.

Детективы БЭБ объявили о подозрении 12 гражданам по ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации с целью совершения тяжких преступлений, а также руководстве такой организацией с целью завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничества), совершенного повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

"В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении пяти подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается", - констатировали в БЭБ.

Уточняется, что оперативное сопровождение осуществляют сотрудники департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Процессуальным руководством занимаются прокуроры Офиса генпрокурора.