Заарештовано власників і топменеджерів онлайн-казино, підозрюваних у відмиванні російських коштів
Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам і топменеджерам онлайн-казино, яких підозрюють у відмиванні російських коштів, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР) у п'ятницю.
Раніше працівники ДБР повідомили про підозри за статтею пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України) бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору і власнику торговельної марки та доменного імені.
У межах розслідування діяльності комерційної структури, яка отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі інтернет, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України було виявлено факти пособництва її представників державі-агресору.
Зокрема, документально підтверджено зв'язки цього онлайн-казино з представниками РФ і російським капіталом, а також із підсанкційними в Україні суб'єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб'єктів.
Наразі ДБР спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення заарештованих і переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів у дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.
У ДБР нагадують, що суд задовольнив клопотання Бюро та Офісу генерального прокурора щодо передання до АРМА понад 2,6 млрд грн (це загальна сума заарештованих коштів із врахуванням прибуткових фінансових операцій), заарештованих на рахунках онлайн-казино, пов'язаного з представниками держави-агресора.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2024 р. № 1088-р погоджено придбання АРМА, за рахунок вищезазначених коштів, облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" в сумі 2 млрд грн, які вже працюють для підтримки нашої обороноздатності та економіки.
