Інтерфакс-Україна
16:52 13.12.2024

Заарештовано власників і топменеджерів онлайн-казино, підозрюваних у відмиванні російських коштів

2 хв читати
Заарештовано власників і топменеджерів онлайн-казино, підозрюваних у відмиванні російських коштів

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам і топменеджерам онлайн-казино, яких підозрюють у відмиванні російських коштів, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР) у п'ятницю.

Раніше працівники ДБР повідомили про підозри за статтею пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України) бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору і власнику торговельної марки та доменного імені.

У межах розслідування діяльності комерційної структури, яка отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі інтернет, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України було виявлено факти пособництва її представників державі-агресору.

Зокрема, документально підтверджено зв'язки цього онлайн-казино з представниками РФ і російським капіталом, а також із підсанкційними в Україні суб'єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб'єктів.

Наразі ДБР спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення заарештованих і переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів у дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.

У ДБР нагадують, що суд задовольнив клопотання Бюро та Офісу генерального прокурора щодо передання до АРМА понад 2,6 млрд грн (це загальна сума заарештованих коштів із врахуванням прибуткових фінансових операцій), заарештованих на рахунках онлайн-казино, пов'язаного з представниками держави-агресора.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2024 р. № 1088-р погоджено придбання АРМА, за рахунок вищезазначених коштів, облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" в сумі 2 млрд грн, які вже працюють для підтримки нашої обороноздатності та економіки.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Ексміністр транспорту РФ засуджений до 15 років позбавлення волі

Кубілюс: Дорожня карта оборони-2030 містить обіцянку реалізувати закон про репарації для України до кінця 2025 р.

Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

Каллас: Гарантії безпеки для України є частиною Дорожньої карти оборони до 2030 р.

Російський БпЛА влучив біля багатоповерхівки в Харкові - без постраждалих, уточнює мер

Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові

Дорожня карта оборони ЄС до 2030 р. включає Україну

Єврокомісія представила нову Дорожню карту оборони, спрямовану на зміцнення оборонного потенціалу до 2030 р.

СБУ назвала російську заяву про спецоперацію "Павутина" спробою ворога виправдати власний провал

Генштаб ЗСУ: В операції у Покровському районі втрати ворога досягли 14 тис. осіб, ЗСУ звільнили 182,8 кв. км території

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА