Арестованы владельцы и топ-менеджеры онлайн-казино, подозреваемые в отмывании российских денег
Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, подозреваемых в отмывании российских денег, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу.
Ранее работники ГБР сообщили о подозрениях по статье пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.
В рамках расследования деятельности коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины были обнаружены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.
В частности, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.
В настоящее время ГБР совместно с другими уполномоченными органами предпринимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход государства в соответствии с нормами действующего законодательства.
В ГБР напоминают, что суд удовлетворил ходатайство Бюро и Офиса генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 млрд грн (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.
Распоряжением Кабинета министров Украины от 05 ноября 2024 № 1088-р согласовано приобретение АРМА за счет вышеуказанных средств, облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" в сумме 2 млрд грн, которые уже работают для поддержки нашей обороноспособности и экономики.
