Интерфакс-Украина
16:56 13.12.2024

Арестованы владельцы и топ-менеджеры онлайн-казино, подозреваемые в отмывании российских денег

2 мин читать
Арестованы владельцы и топ-менеджеры онлайн-казино, подозреваемые в отмывании российских денег

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, подозреваемых в отмывании российских денег, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу.

Ранее работники ГБР сообщили о подозрениях по статье пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

В рамках расследования деятельности коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины были обнаружены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.

В настоящее время ГБР совместно с другими уполномоченными органами предпринимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

В ГБР напоминают, что суд удовлетворил ходатайство Бюро и Офиса генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 млрд грн (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Распоряжением Кабинета министров Украины от 05 ноября 2024 № 1088-р согласовано приобретение АРМА за счет вышеуказанных средств, облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" в сумме 2 млрд грн, которые уже работают для поддержки нашей обороноспособности и экономики.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

"Ремонт и производство" планирует в 2026г. закрыть потребность "Укрзализныци" в рельсовых накладках - руководитель направления

УКК предупреждает о появлении фейка относительно денежных выплат

Зеленский назначил экс-замглавы Минстратегпрома Алояна заместителем секретаря СНБО

Польские активисты Greenpeace погрузились в Nord Stream с призывом не восстанавливать его и развивать ВИЭ в Европе

От ракетного обстрела в Киеве пострадали некоторые кондитерские

Буданов посетил раненых разведчиков, вручил воинам награды

МИД о теракте в Иерусалиме: Террор никогда не является решением и не может быть терпимым

Зеленский наградил военных по случаю Дня военной разведки

Харьковские полицейские передали ВСУ два трофейных танка

Госпродпотребслужба в І пол.-2025 выписала более 2 млн грн штрафов за нарушение антитабачного законодательства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА