Интерфакс-Украина
16:56 13.12.2024

Арестованы владельцы и топ-менеджеры онлайн-казино, подозреваемые в отмывании российских денег

2 мин читать
Арестованы владельцы и топ-менеджеры онлайн-казино, подозреваемые в отмывании российских денег

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, подозреваемых в отмывании российских денег, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу.

Ранее работники ГБР сообщили о подозрениях по статье пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

В рамках расследования деятельности коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины были обнаружены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.

В настоящее время ГБР совместно с другими уполномоченными органами предпринимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

В ГБР напоминают, что суд удовлетворил ходатайство Бюро и Офиса генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 млрд грн (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Распоряжением Кабинета министров Украины от 05 ноября 2024 № 1088-р согласовано приобретение АРМА за счет вышеуказанных средств, облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" в сумме 2 млрд грн, которые уже работают для поддержки нашей обороноспособности и экономики.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: Давление Европы на Китай могло бы повлиять на войну в Украине

Трамп заявил, что не может комментировать падение российских беспилотников в Польше

Трамп: Урегулирование войны Россия-Украина для меня самое сложное, отношения Путина и Зеленского ужасны

Резолюция МАГАТЭ о немедленной деоккупации ЗАЭС является шагом к восстановлению ядерной безопасности - Минэнерго

МИД Украины приветствует принятие резолюции МАГАТЭ по ядерной безопасности на ЗАЭС

В Латвии на пляже был обнаружен обломок российского дрона "Гербер"

Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Воздвижевку в Запорожской области возросло до четырех

Умеров обсудил с главным представителем НАТО в Украине поддержку союзников и программу PURL

Россияне сбросили минимум три авиабомбы на Воздвижевку в Запорожской области, ранены три женщины

Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза ООН - МИД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА