Законопроєкт Зеленського передбачає до 2 млн грн штрафу або позбавлення волі до 10 років за обхід санкцій

Зареєстрований 14 січня у Верховній Раді президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт, яким запроваджують кримінальну відповідальність за обхід санкцій, передбачає покарання за порушення та/або обхід санкцій у вигляді штрафу від 425 тис. грн до 2 млн грн або позбавлення волі на строк від двох до 10 років, повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

"Міністерство юстиції України, реалізуючи санкцію у вигляді стягнення активів та забезпечуючи моніторинг дотримання санкційних обмежень у сфері нотаріату, державної реєстрації, банкрутства, виконання рішень, постійно стикається з випадками обходу санкцій. Наразі співмірна відповідальність відсутня, тому порушники граються з державою, впроваджуючи кожен раз нові схеми", - написала вона у фейсбуці у вівторок.

За словами Богатих, неодноразова перереєстрація бізнесу, відчуження активів, якими підсанкційна особа володіє опосередковано, фіктивне банкрутство - лише окремі приклади таких схем. Заступниця міністра вважає, що запровадження кримінальної відповідальності за обхід або порушення санкцій - об'єктивно необхідний і правильний крок.

Вона додала, що з огляду на виклики було створено робочу групу, у якій, окрім Мін'юсту, працювали також представники Офісу президента, Офісу генпрокурора, СБУ, МВС та інших державних органів, а з боку громадських організацій велику частку експертизи надав громадський аналітичний центр "Інститут законодавчих ідей".

"Результатом став проєкт закону, який пропонує відповідні зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, закону України "Про санкції", - пояснює Богатих.

Сам законопроєкт передбачає запровадження відповідальності за умисні та необережні порушення санкційних обмежень, а також умисне обходження санкцій. Поріг відповідальності встановлюють у 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (орієнтовно EUR3 тис.), за винятком товарів військового призначення або подвійного використання (незалежно від їхньої вартості).

Законопроєкт визначає, що як загальним суб'єктом злочину (тобто підсанкційною особою або іншими особами, які порушили або сприяли порушенню санкцій), так і спеціальним можуть вважатися посадові особи та особи, які надають публічні послуги.

Також законопроєктом передбачено покарання за порушення та/або обхід санкції: штраф (від 425 тис. грн до 2 млн грн) або позбавлення волі на строк від двох до 10 років. Також як обов'язкове покарання пропонується позбавляти права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років, а в окремих випадках передбачено конфіскацію майна.

У межах цього законопроєкту пропонується також застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у вигляді штрафу, конфіскації майна або ліквідації.

"Попереду багато роботи, але вірю, Україна рухатиметься синхронно з країнами ЄС, які мають запровадити таку відповідальність до травня 2025 року", - підсумувала Богатих.

Згідно з пояснювальною запискою до документа на сайті ВР, проєкт закону визначає загальні положення про міжнародне співробітництво держорганів України з відповідними органами іноземних держав у межах обміну досвідом та інформацією у сфері формування та реалізації державної санкційної політики.

Як повідомлялося, відповідний президентській законопроєкт про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України та закону "Про санкції" щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) зареєстровано у парламенті у вівторок під №12406.