Інтерфакс-Україна
11:26 22.04.2025

В Україні арештовані учасники міжнародної шахрайської мережі псевдоінвесторів, які ошукали іноземців на 6 млн грн

2 хв читати
В Україні арештовані учасники міжнародної шахрайської мережі псевдоінвесторів, які ошукали іноземців на 6 млн грн

Українські поліцейські спільно з іноземними колегами за результатами багатоетапної спецоперації викрили злочинну групу, яка ошукала громадян Латвії на понад 6 млн грн, пропонуючи інвестувати у криптовалюту через фейкові брокерські платформи.

Як повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України у вівторок, зловмисники діяли з 2022 року, створивши фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові сайти. Роботу з потенційними жертвами організували через розгалужену мережу кол-центрів на території України.

"Фігуранти активно рекламували свої псевдоінвестиційні сервіси через соціальні мережі, а до потенційних клієнтів застосовували методи соціальної інженерії, обіцяючи отримання надприбутків. Водночас шахраї схиляли потерпілих до встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу, що надавало їм контроль над пристроями жертв та доступ до їхніх фінансових даних. Щоб легалізувати незаконно отримані кошти, учасники угруповання зареєструвалися як ФОП та отримували виплати нібито за послуги у сфері комп'ютерного програмування", - йдеться в повідомленні.

Загальна сума збитків потерпілим перевищує 6 млн грн в еквіваленті.

Українські кіберполіцейські спільно з іноземними колегами задокументували протиправну діяльність злочинної групи, зібрали цифрові докази, а також відстежили рух віртуальних активів від гаманців потерпілих до кінцевих отримувачів.

Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділів TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 30 обшуків на території кількох регіонів України за місцями здійснення протиправної діяльності, проживання фігурантів, у транспортних засобах тощо. Вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, а також елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. На вилучені цінності судом накладено арешт.

Організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України в редакції, що діяла до 11 серпня 2023 року. За клопотаннями слідчих підозрюваним судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Генпрокурор Кравченко повідомив, що продав службову квартиру, щоб вкласти кошти у більшу

Норвегія планує додатково виділити $400 млн на закупівлю озброєння для України — Умєров

В НАТО досягли домовленостей збільшити витрати на оборону до 5% ВВП

Monobank перевіряє прозорість благодійних внесків через можливе шахрайство під час збору коштів Назарієм Гусаковим

Через атаку ворожих fpv-дронів у селі на Харківщині постраждав літній чоловік

У результаті обстрілу Очакова Миколаївської області поранено трьох осіб, серед них двоє дітей

До 14 зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару по полігону Сухопутних військ

Рубіо: Замінування Ормузької протоки стане самогубним кроком для Ірану

135 українців евакуйовано з Ізраїлю

У Краматорську вже 4 загиблих після суботнього удару, одну людину шукають під завалами - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА