Более $35 млн активов экс-нардепа Макеенко арестовано и передано в управление АРМА
Офис генерального прокурора обеспечил в суде арест денежных средств и ценных бумаг на сумму более $35 млн бывшего народного депутата Украины.
"По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора 15 июля судом удовлетворено ходатайство о передаче в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) денежных средств и ценных бумаг в общей сумме более 35 млн долларов США, что эквивалентно 1,5 млрд грн, которые ранее находились на счетах в люксембургском банке и в рамках уголовного производства были переданы в Бюро по управлению активами Великого Герцогства Люксембург", - говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.
Непосредственным владельцем этих средств является бывший народный депутат I, III-VII созывов, который также был главой Киевской городской государственной администрации, а также ряд подконтрольных ему оффшорных компаний. В сообщении не называется имя фигуранта, однако, по информации агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о Владимире Макеенко.
"Будучи резидентом Украины, он вел скрытый бизнес за рубежом, в частности контролировал ряд оффшорных компаний (в том числе зарегистрированных в Республике Панама, Гонконге, Республике Кипр, Британских Виргинских островах), которые ежегодно приносили ему доход. Однако обязательных налоговых платежей в госбюджет Украины народный избранник не осуществлял", - отмечается в сообщении.
Соответствующие активы, имеющие признаки незаконного происхождения, арестованы в рамках уголовного производства по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, которое при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора и оперативном сопровождении СБУ осуществляет Государственное бюро расследований (ГБР).
Офисом генерального прокурора принимаются дальнейшие процессуальные меры для установления всех обстоятельств противоправной деятельности бывшего парламентария и возмещения государству убытков, причиненных в результате совершенных им уголовных правонарушений.