Украина добилась экстрадиции из ОАЭ женщины, которая обманула украинцев на более 50 млн грн под предлогом сбора средств для ВСУ
Национальная полиция Украины экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов организатора мошеннической схемы под видом сборов на дроны для ВСУ, которая нанесла украинцам более 50 млн грн убытков.
"Схема действовала с лета до осени 2023 года. Фигуранты создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, через которые собирали средства, в том числе и в криптовалюте. На старте действительно выполняли несколько заказов, чтобы втереться в доверие, предлагали скидки до 20%, а дальше - присваивали деньги под видом фиктивных сделок: о "поставке" текстиля, запчастей, туристических услуг, которых никогда не было", - говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.
Фигурантка скрывалась за границей, однако по запросу украинской полиции ее удалось задержать и экстрадировать для дальнейшего следствия и привлечения к ответственности.
В сообщении не названо имя злоумышленницы. По информации агентства "Интерфакс-Украина", речь идет об Олесе Матякиной.
Полицейские задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности. Были проведены десятки следственных действий, установлены международные связи участников схемы в ОАЭ, Турции, России. В рамках дела наложен арест на имущество: 6 авто, 3 квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков. Общая сумма арестованных активов превышает 20 млн грн.
Отдельно задокументированы другие эпизоды преступной деятельности группы - во время блэкаутов фигуранты продавали несуществующие старлинки, а в период топливного кризиса - фальшивые талоны на топливо. Все эти факты приобщены к материалам производства.
"Общие убытки превысили 50 млн грн - это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой", - отмечается в сообщении.
Мошенническую схему разоблачили в феврале 2024 года. В результате, соучастники были задержаны, им сообщили о подозрении за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 УК Украины). Главный организатор была экстрадирована при содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины во взаимодействии с правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас она находится под стражей. Санкция инкриминируемых статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
