Підозрюваному в організації конвертаційного центру колишньому податківцю обрали запобіжний захід - прокуратура
Експосадовцеві податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру, обрано запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 119 млн гривень, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у суботу.
"Зазначимо, що вказаному колишньому топ посадовцеві податкової служби та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом. У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі. Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків", - йдеться в повідомленні пресслужби КМП.
За даними обвинувачення підозрювані створили 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.
"Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада 2025 року. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України", - вказано в повідомленні прокуратури.ю
Досудове розслідування за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м.Києва проводять слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у м.Києві спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за сприяння Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.
Джерело: https://t.me/kyiv_pro_office/7553