Интерфакс-Украина
04:56 07.09.2025

Подозреваемому в организации конвертационного центра бывшему налоговику избрали меру пресечения - прокуратура

1 мин читать

Экс-чиновнику налоговой службы, подозреваемому в организации конвертационного центра, избрана мера пресечения: содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в субботу.

"Отметим, что указанному бывшему топ-чиновнику налоговой службы и его сообщникам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации денег, полученных преступным путем. В рамках указанного производства подозрения получили еще три человека, которых он привлек к участию в разработанной им схеме. Они организовали работу конвертационного центра, с помощью которого предприятия уклонялись от уплаты налогов", - говорится в сообщении пресс-службы КМП.

По данным обвинения подозреваемые создали 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров". Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд гривен.

"Срок действия меры пресечения - до 4 ноября 2025 года. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины", - указано в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры г. Киева проводят следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве совместно с ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, при содействии Государственной налоговой службы Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Источник: https://t.me/kyiv_pro_office/7553

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Ермак: Китайская компания отменила контракт на строительство танкеров из-за подозрений в обходе санкций США

Франция проверяет танкер Boracay, подозреваемый в деятельности "теневого флота" РФ - СМИ

В ЕС призвали РФ немедленно вывести из ЗАЭС все силы и вернуть контроль над станцией украинской власти

Заместитель министра культуры Вербицкий: В Днепре враг повредил Днепровский художественный музей

К ликвидации последствий непогоды в Одесской области привлечено более 500 человек, следующие сутки также будут сложными - ОВА

Зеленский: Ситуация на ЗАЭС критическая, станция уже неделю на дизель-генераторах, один из них вышел из строя

Зеленский обсудил с Гутерришем ситуацию на ЗАЭС

В Купянске остаются 758 жителей - Синегубов

Количество пострадавших в Днепре возросло до 28, среди них двое детей - ОВА

На Харьковщине из-за взрывоопасных предметов двое пострадавших, один из них - спасатель ГСЧС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА