Нацполиция разоблачила международный мошеннический кол-центр, который обманул иностранцев на более чем 186 млн грн

Национальная полиция Украины разоблачила международный мошеннический кол-центр, который под видом “юридической помощи” присваивал средства граждан Центральной Азии и Европы.

“Злоумышленники звонили жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись “юристами” и предлагали услуги по “chargeback” (возврат инвестиций) после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. В рекламных объявлениях они использовали лозунги вроде: “Брокер не выплатил заработанные средства - Наша юридическая компания поможет!”, - говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

По предварительным данным, жертвами деятельности мошеннического кол-центра стали более 4,5 тыс. граждан, а сумма нанесенного ущерба составляет более 186 млн грн. Правоохранители установили структуру и механизм работы преступной организации, а также идентифицировали всех ее участников - граждан Украины.

“Для реализации мошеннической схемы злоумышленники применяли развитые инструменты социальной инженерии: присылали поддельные письма и документы, звонили от имени “налоговых” или “судебных” органов, использовали технологию Deepfake во время видеосвязи, чтобы скрыть свои настоящие лица”, - отмечается в сообщении.

Они заставляли жертв совершать повторные платежи под предлогами якобы верификации, уплаты налогов, судебных сборов или комиссий. Контакты потенциальных клиентов находили через таргетированную рекламу, а все взаимодействия фиксировались в CRM-системе. Мошенники поддерживали связь с пострадавшими в течение месяцев и даже лет, входили в доверие и убеждали их продавать имущество, брать кредиты или обращаться за помощью к родственникам.

Организация имела четкую иерархию. На вершине находились инвесторы, которые формировали финансовые планы и контролировали деятельность. Их представителем был так называемый хед, который координировал процессы. Под его руководством работали тим-лидеры, ответственные за обучение агентов, создание сценариев обмана и изготовление поддельных документов. Шифт-менеджер вел CRM и статистику, финансист управлял криптокошельками и доходами, а трафик-менеджеры занимались рекламой. Непосредственно контактировали с жертвами агенты, которые выманивали средства.

Преступные деньги инвесторы тратили на приобретение элитной недвижимости в центре столицы, земельные участки в пригороде Киева и машины премиум-класса, где стоимость только одной достигала $100 тыс.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, резервные копии CRM, рабочие инструкции, переписку в мессенджерах, записи о криптокошельках и банковских картах. Это позволило детально воспроизвести механизм мошенничества и зафиксировать роли каждого из участников.

В рамках уголовного производства задокументировано и сообщено о подозрении девяти лицам: двум организаторам, одному соорганизатору и шести исполнителям. Им инкриминируется создание и участие в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничество (ст. 190 УК Украины). Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и установлении возможных новых фигурантов. Мероприятия по разоблачению проводились в сотрудничестве с департаментом противодействия киберпреступности Республики Казахстан.