Кабмин одобрил законопроекты о присоединении Украины к SEPA - Минфин
Кабинет министров одобрил несколько законопроектов о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), сообщает Министерство финансов.
"Это - стратегический шаг к интеграции в европейское финансовое пространство, которым уже пользуются более 500 млн человек и бизнес в 42 странах Европы. Законопроекты направлены на приведение украинского законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма в соответствие со стандартами ЕС и FATF, что является неотъемлемой составляющей выполнения обязательств Украины в рамках евроинтеграционного процесса", - говорится в публикации на сайте учреждения в среду.
Документами, в частности, предусматривается создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц под администрированием Минфина. Реестр будет содержать только IBAN, ФИО владельца и название банка, тогда как информация об остатках средств, движение по счетам или содержание сейфов в него не будет включаться.
Доступ к этим данным будут иметь только уполномоченные государственные органы, в частности Госфинмониторинг, АРМА, НАПК, органы прокуратуры, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ), Государственное бюро расследований (ГБР), Национальная полиция и Служба безопасности (СБУ), исключительно через защищенные каналы в рамках расследования серьезных преступлений.
Документы также предусматривают введение Реестра конечных бенефициарных владельцев трастов, совершенствование процедуры верификации бенефициаров юридических лиц и усиление контроля за добропорядочностью владельцев финучреждений.
Кроме того, предлагается расширить круг субъектов первичного финансового мониторинга и усилить защиту обличителей в этой сфере. В министерстве уточнили, что положения о функционировании реестров счетов и бенефициаров трастов вступят в силу только с момента вступления Украины в ЕС тогда как другие нормы - после принятия и официального опубликования законов.
По оценкам Минфина, ежегодная экономия на международных переводах после присоединения к SEPA составит EUR70-100 млн. Для около 120 тыс. малых и средних предприятий, которые регулярно экспортируют товары и услуги в ЕС, средняя экономия составит около EUR4 тыс. в год для одной компании. Также ожидается, что снижение транзакционных издержек и стимулирование экспорта ИТ-услуг, что добавит до 0,3% ВВП по паритету покупательной способности в первый год после запуска SEPA переводов.
"Вступление в SEPA - это важный шаг к европейской интеграции и цифровой открытости Украины, прозрачности и новых возможностей для граждан и бизнеса", - добавили в Минфине.
