Інтерфакс-Україна
12:50 17.12.2013

У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом понад 26 млн грн

2 хв читати
У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом понад 26 млн грн

Співробітники оперативного відділу ДПІ у Київському районі Харкова спільно з працівниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області припинили діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом понад 26 млн грн.

Як повідомляє прес-служба ГУ Міндоходів і зборів у Харківській області, під час перевірки було виявлено, що підприємства, які входять до складу конвертаційного центру, створені (з 2011 року) для сприяння підприємствам всіх форм власності в ухиленні від сплати податків та конвертації коштів із безготівкової в готівкову форму.

"Схема незаконної діяльності конвертаційного центру полягала в тому, що під прикриттям підприємств документально оформлювали неіснуючі операції з продажу товарів (робіт, послуг). Потім ці документи передавали замовникам послуг для відображення в бухгалтерському і податковому обліку з метою незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань із ПДВ та податку на прибуток, за що контрагенти цих підприємств перерахували кошти на їхні поточні рахунки, з подальшим зняттям готівки і її поверненням клієнтам за винятком частини коштів, які були оплатою за надані послуги... За підрахунками фахівців, загальний обіг проконвертованих коштів становив понад 26 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів, яке призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) КК України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Поліція запобігла організації чергової незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних з країни

Невеликий сніг, вдень з дощем очікується в Україні в середу

ВРП звільнила суддю ОАСК Павла Вовка за тиск на суддів, ВРП та ВККС

У Києві з 21 березня дозволять рух наземного громадського транспорту під час тривог – очільник МВА

Кабмін передав 204 млн грн бюджетних призначень від Секретаріату уряду до Мінкультури у зв'язку з перепідпорядкуванням Держкіно

Шмигаль: за останні 2 роки бюджет на освіту і науку зріс на 35%

Чиновника з Полтавщини засуджено до 10 років тюрми за замовлення вбивства підприємця- ДБР

Невідомі вчинили стрілянину у ТРЦ в Білій Церкві, поліція розшукує нападників

Сибіга провів у Нью-Делі першу в історії зустріч міністрів закордонних справ України та Королівства Бутан

У Львівській області зафіксували спалах африканської чуми свиней – ОВА

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА