Інтерфакс-Україна
12:50 17.12.2013

У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом понад 26 млн грн

2 хв читати
У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом понад 26 млн грн

Співробітники оперативного відділу ДПІ у Київському районі Харкова спільно з працівниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області припинили діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом понад 26 млн грн.

Як повідомляє прес-служба ГУ Міндоходів і зборів у Харківській області, під час перевірки було виявлено, що підприємства, які входять до складу конвертаційного центру, створені (з 2011 року) для сприяння підприємствам всіх форм власності в ухиленні від сплати податків та конвертації коштів із безготівкової в готівкову форму.

"Схема незаконної діяльності конвертаційного центру полягала в тому, що під прикриттям підприємств документально оформлювали неіснуючі операції з продажу товарів (робіт, послуг). Потім ці документи передавали замовникам послуг для відображення в бухгалтерському і податковому обліку з метою незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань із ПДВ та податку на прибуток, за що контрагенти цих підприємств перерахували кошти на їхні поточні рахунки, з подальшим зняттям готівки і її поверненням клієнтам за винятком частини коштів, які були оплатою за надані послуги... За підрахунками фахівців, загальний обіг проконвертованих коштів становив понад 26 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів, яке призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) КК України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Путін вимагає призупинення всіх поставок зброї в Україну під час перемир'я

Представники ОПК та Сил оборони України у березні зазнали нових кібератак - CERT-UA

Військовослужбовці зможуть здобувати вищу освіту без відриву від служби

УЧХ допоміг знайти роботу понад 1000 особам

СБУ затримала агента РФ, який наводив ракети на об’єкти ЗСУ в центральній Україні

Понад 90% того, що Данія робить для Україні, пов'язано зі зброєю та обладнанням - посол

До експлуатації у Силах оборони допущено наземний робот "Лють" українського виробництва

Нацполіція: від початку року зафіксовано 8 випадків зачепінгу, постраждали 9 дітей

Київ з 21 березня відновлює рух наземного громадського транспорту під час тривог, обмеження для метро зберігаються

ДБР затримало на Одещині правоохоронця, який за $15 тис. "допомагав" списати з військового обліку

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА